ໃບອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະເງິນຂອງ Malta (PSP)

ຈໍານວນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະເງິນ (PSPs) ທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດໃນປະເທດ Malta ໄດ້ເຫັນການເຕີບໂຕທີ່ສໍາຄັນໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມາ, ແລະຄຽງຄູ່ກັບອຸດສາຫະກໍາ i-Gaming ແລະການຄ້າ e-Commerce ທີ່ເຕີບໃຫຍ່, ເກາະໄດ້ກາຍເປັນຈຸດຫມາຍປາຍທາງຂອງການເລືອກສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະເງິນ.

PSPs ອາດຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະ ກຳ ຕ່າງໆລວມທັງ: ການ ດຳ ເນີນທຸລະ ກຳ ການ ຊຳ ລະເງິນ, ການອອກແລະ / ຫຼືການຊື້ເຄື່ອງມືການ ຊຳ ລະເງິນ, ພ້ອມທັງການໂອນເງິນ.

ເຊັ່ນດຽວກັບສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆ, PSPs ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໄດ້ຮັບເງິນຝາກຫຼືເງິນທີ່ສາມາດຈ່າຍຄືນອື່ນໆຈາກປະຊາຊົນແລະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເງິນສະເພາະເພື່ອໃຫ້ບໍລິການ ຊຳ ລະສະສາງ.

ພື້ນຖານດ້ານກົດ ໝາຍ

PSPs ຖືກ ກຳ ນົດໄວ້ໃນປະເທດ Malta ພາຍໃຕ້ກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍສະຖາບັນການເງິນຂອງ Malta ("ກົດ ໝາຍ") ທີ່ຖ່າຍທອດ ຄຳ ສັ່ງການບໍລິການການຈ່າຍເງິນ ("ທິດທາງ"), ໂດຍສະເພາະພາຍໃຕ້ຕາຕະລາງ II ຂອງກົດ ໝາຍ ນີ້. ຜູ້ທີ່ມີໃບອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແລະຖືກ ກຳ ນົດໂດຍ ອຳ ນາດການບໍລິການດ້ານການເງິນຂອງ Malta ("MFSA"), ຜູ້ຄວບຄຸມອຸດສາຫະ ກຳ ການບໍລິການດ້ານການເງິນທັງ ໝົດ.

ຜົນປະໂຫຍດ

• ການເຮັດ ໜັງ ສືຜ່ານແດນຂອງ EU
• ອັດຕາພາສີວິສາຫະກິດທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ 5%
• ຜົນປະໂຫຍດຂອງບຸກຄົນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ
• ຄວາມສາມາດໃນການເປີດສາຂາໃນປະເທດສະມາຊິກອື່ນໆຂອງຢູໂຣບ (ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ 1 ປີ)
• ບໍ່ມີຂໍ້ ຈຳ ກັດກ່ຽວກັບກິດຈະ ກຳ

ຄວາມຕ້ອງການຫຼັກ

ໃນການປະເມີນໃບສະ ໝັກ ເພື່ອຮັບໃບອະນຸຍາດການບໍລິການດ້ານການຈ່າຍເງິນ, MFSA ດຳ ເນີນການທົດສອບທີ່ ເໝາະ ສົມກັບຜູ້ສະ ໝັກ. ສຳ ລັບຈຸດປະສົງຂອງການທົດສອບຄັ້ງນີ້, ຜູ້ຖືຫຸ້ນ, ຜູ້ ອຳ ນວຍການແລະພະນັກງານອາວຸໂສຕ້ອງສະແດງຄວາມເດັດດ່ຽວ, ຄວາມສາມາດແລະຄວາມຊື່ສັດໃນທຸກໆການກະ ທຳ ຂອງພວກເຂົາ.

ເງື່ອນໄຂການ ນຳ ໃຊ້

• ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນເງື່ອນໄຂທີ່ຖືກ ກຳ ນົດໂດຍ MFSA ສຳ ລັບການຕັ້ງ PSP ໃນ Malta:
• ສຳ ເລັດເອກະສານສະ ໝັກ
• ການ ຊຳ ລະຄ່າ ທຳ ນຽມການຂໍໃບອະນຸຍາດໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນ ,500 3,500
• ຄວາມຕ້ອງການທຶນ Capital 50K- € 125K ຂື້ນກັບການບໍລິການທີ່ໃຫ້

ທ້ອງຖິ່ນ

ສຳ ລັບຄົນ ໜຶ່ງ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ PSP ໃນປະເທດ Malta ພວກເຂົາຕ້ອງມີ ໜ້າ ທີ່ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ພວກເຂົາຕ້ອງມີ ຕຳ ແໜ່ງ ຢ່າງ ໜ້ອຍ 3 ທ່ານພ້ອມດ້ວຍຢ່າງ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ຄົນໃນນັ້ນແມ່ນ Maltese. ອີກຢ່າງ ໜຶ່ງ ຕ້ອງມີພະນັກງານປະຕິບັດງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງ ໜ້ອຍ 2 ຄົນ, ພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນ MLRO ແລະເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ປະຕິບັດຕາມ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໃນການຕັ້ງ PSP ໃນ Malta, ໃນທີ່ສຸດມັນຕ້ອງມີພື້ນທີ່ ສຳ ນັກງານຢູ່ Malta

ຂັ້ນຕອນ

	+		+		+		=
ມີຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ		ຄ່າ ທຳ ນຽມການອອກໃບອະນຸຍາດ		ເອກະສານສະ ໝັກ		ທຶນຕ່ ຳ ສຸດ; € 50,000 - € 125,000 ຂື້ນກັບກິດຈະ ກຳ ຕ່າງໆ		ໃບອະນຸຍາດ

ຂະບວນການແລະ ກຳ ນົດເວລາ

ຂັ້ນຕອນທີ 1

2 ເດືອນ: ການກະກຽມ

• ການປະກອບເອກະສານທີ່ທາງອົງການປົກຄອງຮຽກຮ້ອງ
• ຄ່າ ທຳ ນຽມການສະ ໝັກ
• ກອງປະຊຸມກັບ MFSA (ອົງການບໍລິການດ້ານການເງິນຂອງ Malta) ທີ່ຕ້ອງການ, ພວກເຮົາຈະຈັດແຈງໃຫ້ທ່ານໃນເວລາທີ່ສະດວກສະບາຍທີ່ສຸດ
• ຍື່ນໃບສະ ໝັກ ໃບອະນຸຍາດ

ຂັ້ນຕອນທີ 2

3-4 ເດືອນ: ເວລາປຸງແຕ່ງ

• MFSA ທົບທວນໃບສະ ໝັກ ແລະ ດຳ ເນີນການ 'ທົດສອບທີ່ ເໝາະ ສົມແລະ ເໝາະ ສົມ'
• “ ໃນການອະນຸມັດຫຼັກການ

ຂັ້ນຕອນທີ 3

1 - 2 ເດືອນ: ເວລາປະຕິບັດຕາມ

• ລວມເອົາບໍລິສັດ
• ການຝາກເງິນຮຸ້ນ

ການອອກໃບອະນຸຍາດແລະເລີ່ມຕົ້ນການອະນຸມັດທຸລະກິດໃນຕອນທ້າຍຂອງຂັ້ນຕອນນີ້

Offshore Company Corp ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໃບອະນຸຍາດຂອງເຈົ້າຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະເງິນໃນ Malta ແມ່ນ 24,000 ໂດລາສະຫະລັດ. Contac ພວກເຮົາສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.