Betaaldiensverskaffer in Malta

Die aantal betalingsdiensverskaffers (PSP's) wat in Malta gelisensieer is, het die afgelope paar jaar beduidende groei beleef, en die eiland het, saam met die vooruitstrewende i-Gaming- en e-handelbedryf, die voorkeurbestemming geword vir die opstel van Verskaffers van betalingsbedieners.

PSP's kan aan verskillende aktiwiteite deelneem, insluitend: die uitvoering van betalingstransaksies, uitreiking en / of verkryging van betaalinstrumente, sowel as geldoorbetaling.

Soos ander finansiële instellings, mag PSP's nie deposito's of ander terugbetaalbare fondse van die publiek ontvang nie, en moet hulle slegs geld gebruik om betalingsdienste te lewer.

Tydraam	6 maande
Kapitaal	50,000 Euro - 125,000 Euro
Rekeningkunde vereis
Genomineerde vereis

Kontak nou One IBC vir meer inligting oor die betalingsdiensverskaffer in Malta.

Kry u lisensie nou

Die voordeel daarvan om 'n lisensie vir betalingsdiensverskaffers in Malta te hê

EU paspoort

Effektiewe belastingkoers van 5%

Hoogs gekwalifiseerde persoon het voordele

Vermoë om 'n tak in ander Europese lidlande te open (na een jaar lisensiëring)

Dienste van PSP-lisensie op Malta

Die Wet op Finansiële Instellings reguleer maatskappye wat onder meer werk -

Dienste waarmee kontant op 'n betaalrekening geplaas kan word, asook alle bedrywighede wat benodig word om 'n betaalrekening te bedryf;
Dienste wat kontantonttrekkings uit 'n betaalrekening moontlik maak, asook al die bedrywighede wat benodig word om 'n betaalrekening te bedryf;
Uitvoer van betalingstransaksies, insluitend oordragte van fondse op 'n betaalrekening by die gebruiker se betaaldiensverskaffer of met 'n ander betalingsdiensverskaffer;
Uitvoer van direkte debiete, insluitend eenmalige direkte debiete;
Uitvoering van betalingstransaksies deur middel van 'n betaalkaart of 'n soortgelyke toestel;
Uitvoer van kredietoordragte, insluitend vaste bestellings;
Uitvoering van betalingstransaksies waar die fondse deur 'n kredietlyn vir 'n betalingsdiensgebruiker gedek word;

Uitvoer van direkte debiete, insluitend eenmalige direkte debiete;
Uitvoering van betalingstransaksies deur middel van 'n betaalkaart of 'n soortgelyke toestel;
Uitvoer van kredietoordragte, insluitend vaste bestellings;
Uitreiking en / of verkryging van betaalinstrumente;
Geldoorbetaling;
Uitvoering van betalingstransaksies waar die betaler se toestemming tot 'n betalingstransaksie deur middel van enige telekommunikasie-, digitale of IT-toestel versend word en die betaling geskied aan die telekommunikasie-, IT-stelsel- of netwerkoperateur, wat slegs as tussenganger optree betalingsdiensgebruiker en die verskaffer van die goedere en dienste.

Finansiële instellings word nie gefinansier deur die deposito's of enige ander terugbetaalbare fondse van die publiek nie. Hulle sal deur MFSA gelisensieer moet word om al die bogenoemde betalingsdienste te lewer. Volgens die sakeplan wat tydens die lisensie-aansoekfase ingedien is, sal die MFSA die maatskappy spesifiek magtig om een of meer toepaslike betalingsdienste te lewer.

Dokumentvereistes in Malta

Die Owerheid vereis dat alle aansoeke om 'n lisensie ingedien moet word in ooreenstemming met die amptelike aansoekvorms soos van toepassing, en vergesel gaan van:

Konsep-inlywingsdokumente;
'N Program vir bedrywighede;
Die voorgestelde vlak van aanvangskapitaal en bewyse daarvan;
'N Sakeplan en 'n voorspelde berekening van die begroting (finansiële projeksies);
'N Beskrywing van die interne beheermeganismes wat die aansoeker sal instel om te voldoen aan die verpligtinge met betrekking tot geldwassery en finansiering van terroriste;
'N Beskrywing van die struktuur van die organisasie;
Die identiteit van alle beamptes en beheerders en aandeelhouers van die instelling;
'N Beskrywing van die prosedure om sekuriteitsinsidente en sekuriteitsverwante klagtes te monitor, te hanteer en op te volg;
'N Beskrywing van die proses om toegang tot sensitiewe betalingsdata in te dien, te monitor, op te spoor en te beperk;
'N Beskrywing van die besigheidskontinuïteitsreëlings;
'N Beskrywing van die beginsels en definisies wat van toepassing is op die versameling van statistiese data oor prestasie, transaksies en bedrog;
'N Veiligheidsbeleidsdokument en risikobepaling;
'N Beskrywing van die maatreëls wat getref word vir die beveiliging van betalingsdiens

One IBC klub

Daar is vier rangvlakke van EEN IBC-lidmaatskap. Vorder deur drie elite-geledere wanneer u aan kwalifiserende kriteria voldoen. Geniet verhoogde belonings en ervarings gedurende u reis. Ontdek die voordele vir alle vlakke. Verdien en gebruik kredietpunte vir ons dienste.

Verdien punte
Verdien kredietpunte by kwalifiserende aankope van dienste. U verdien kredietpunte vir elke in aanmerking komende Amerikaanse dollar.

Gebruik punte
Spandeer kredietpunte direk vir u faktuur. 100 kredietpunte = 1 USD.

Sien alle voordele

Vennootskap en tussengangers

Verwysingsprogram

Word ons verwyser in 3 eenvoudige stappe en verdien tot 14% kommissie op elke kliënt wat u aan ons voorstel.
Meer verwys, verdien meer!

Vennootskapsprogram

Ons dek die mark met 'n steeds groeiende netwerk van sakelui en professionele vennote wat ons aktief ondersteun in terme van professionele ondersteuning, verkope en bemarking.

Sien alle voordele