דערלויבעניש פֿאַר מאַלטאַ צאָלונג סערוויס פּראַוויידער (פּספּ)

די נומער פון פּיספּס פֿאַר צאָלונג סערוויס (פּספּס) ליסענסעד אין מאַלטאַ האט געזען באַטייטיק וווּקס איבער די לעצטע יאָרן, און, צוזאַמען מיט די טרייווינג איך-גאַמינג און E- קאַמערס אינדוסטריע, די אינזל איז געווען די דעסטיניישאַן פון די ברירה פֿאַר די סעטאַפּ פון צאָלונג פּראַוויידערז.

פּספּס קענען אָנטייל נעמען אין פאַרשידן אַקטיוויטעטן, אַרייַנגערעכנט: דורכפירונג פון צאָלונג טראַנזאַקשאַנז, אַרויסגעבן און / אָדער אַקוויירינג פון צאָלונג ינסטראַמאַנץ, און געלט רימיטאַנס.

ווי אנדערע פינאַנציעל אינסטיטוציעס, פּספּס זענען נישט ערלויבט צו באַקומען דיפּאַזאַץ אָדער אנדערע ריפּייאַבאַל געלט פון דעם ציבור און מוזן נוצן געלט אויסשליסלעך צו צושטעלן צאָלונג באַדינונגס.

לעגאַל יקער

פּספּס זענען רעגיאַלייטאַד אין מאַלטאַ אונטער די מאַלטאַ פינאַנציעל ינסטיטושאַנז אקט (די "אקט") וואָס טראַנספּאָוזיז די דירעקטיאָן פֿאַר צאָלונג באַדינונגס (די "דירעקטיוו"), ספּאַסיפיקלי אונטער פּלאַן II פון דעם אקט. אַזאַ דערלויבעניש האָלדערס זענען אָטערייזד און רעגיאַלייטאַד דורך די מאַלטאַ פינאַנציעל סערוויסעס אַוטהאָריטי (די "מפסאַ"), די מאַשגיעך פון אַלע די פינאַנציעל באַדינונגס ינדאַסטריז.

בענעפיץ

• אי.יו. פּאַספּאָרטינג
• 5% עפעקטיוו פֿירמע שטייַער קורס
• בענעפיץ פון הויך קוואַלאַפייד מענטשן
• פיייקייט צו עפֿענען אַ צווייַג אין אנדערע אייראפעישע מיטגליד שטאַטן (פּאָסטן איין יאָר פון לייסאַנסינג)
• ניט ריסטריקשאַנז פֿאַר אַקטיוויטעטן

שליסל רעקווירעמענץ

ביי אָפּשאַצן אַ אַפּלאַקיישאַן צו באַקומען אַ צאָלונג סערוויס דערלויבעניש, די MFSA דורכפירן אַ "פּאַסיק און געהעריק" טעסט אויף דעם אַפּליקאַנט. אין דעם פּראָבע, די שערכאָולדערז, דירעקטאָרס און מיטגלידער פון דער עלטער שטעקן מוזן באַווייַזן סאָלוואַנסי, קאַמפּאַטינס און אָרנטלעכקייַט אין אַלע זייערע האַנדלען.

אַפּפּליקאַטיאָן קרייטיריאַ

• די קרייטיריאַ איז באַשטימט דורך די MFSA פֿאַר באַשטעטיקן אַ PSP אין מאַלטאַ:
• קאַמפּלישאַן פון אַפּלאַקיישאַן דאָקומענטן
• סעטטינג די ערשט אַפּלאַקיישאַן אָפּצאָל אָפּצאָל אָפּצאָל פון € 3,500
• קאַפּיטאַל פאָדערונג פון € 50K - € 125K דיפּענדינג אויף די סערוויס

לאקאלער אנוועזנהייט

כּדי צו באַקומען אַ PSP אין מאַלטאַ, זיי מוזן האָבן אַ היגע בייַזייַן, זיי מוזן האָבן אַ מינימום פון 3 דירעקטאָרס מיט ביי מינדסטער איינער פון זיי איז מאַלטעזיש. מען דאַרף אויך האָבן אַ מינימום פון 2 היגע אַפּעריישאַנאַל שטעקן מיטגלידער, אַ היגע MLRO און העסקעם אָפיציר.

דערצו, צו שטעלן אַ PSP אין מאַלטאַ, איר דאַרפֿן יווענטשאַוואַלי אַן אָפיס פּלאַץ אין מאַלטאַ

פּראָצעדור

	+		+		+		=
לאקאלע בייַזייַן		סעטאַלינג לייסאַנסינג אָפּצאָל		אַפּפּליקאַטיאָן דאָקומענטן		מינימום קאַפּיטאַל; 50.000 € - 125.000 € דיפּענדינג אויף אַקטיוויטעטן		ליסענסע

פּראָצעס און טיימליין

שריט 1

2 חדשים: צוגרייטונג

• זאַמלען די דאָקומענט געבעטן דורך די אויטאָריטעט
• סעטאַלינג אַפּלאַקיישאַן פיז
• פאַרזאַמלונג מיט MFSA (מאַלטאַ פינאַנציעל סערוויסעס אויטאָריטעט) פארלאנגט, מיר וועלן צולייגן איר אין דיין מערסט קאַנוויניאַנס צייט
• פאָרלייגן דערלויבעניש אַפּלאַקיישאַן

שריט קסנומקס

3-4 חדשים: פּראַסעסינג צייט

• די MFSA באריכטן די אַפּלאַקיישאַן און דורכפירן 'פיט און געהעריק טעסט'
• "אין פּרינציפּ 'האַסקאָמע

טרעטן 3

1 - 2 חדשים: קאָמפּליאַנסע צייט

• ינקאָרפּערייטינג די פירמע
• דעפּאָסיטינג שאַרעס קאַפּיטאַל

די אַרויסגעבן פון דערלויבעניש און די אָנהייב פון געשעפט אַפּפּראָוואַל אין די סוף פון די בינע

Offshore Company Corp באַדינונגען צו באַקומען דיין דערלויבעניש פֿאַר צאָלונג פּראַוויידערז אין מאַלטאַ איז 24,000 יו. עס. קאָנטאַק אונדז פֿאַר מער דעטאַל.