Înțelegerea fondurilor de investiții din Insulele Virgine Britanice

BVI găzduiește aproape un sfert din toate fondurile speculative din lume, ceea ce o face a doua cea mai mare jurisdicție offshore pentru dezvoltarea fondurilor speculative. Datorită flexibilității sale în furnizarea de regimuri de reglementare alternative pentru organizațiile de fonduri speculative mici și mijlocii, construirea fondurilor de investiții din Insulele Virgine Britanice este o alegere rentabilă. Consultați articolul următor pentru a afla mai multe despre unele dintre avantajele selectării BVI față de alte jurisdicții offshore și o prezentare generală a fondurilor sale de investiții.

Fondurile de investiții din Insulele Virgine Britanice ocupă un sfert din fondurile speculative din lume

1. Beneficiile înființării fondurilor de investiții BVI:

BVI oferă multe beneficii pentru a finanța sponsori și investitori, inclusiv:

• Sistem juridic sofisticat bazat pe legea engleză, care poate fi apelat la Privy Council din Regatul Unit;

• Mediu neutru fiscal;

• Jurisdicție politică și economică stabilă, angajată să respecte pe deplin normele și reglementările internaționale de reglementare financiară;

• Fără restricții de reglementare privind politicile sau strategiile de investiții;

• Nu este necesar să numiți directori locali, funcționari sau auditori.

• Proces rapid de aprobare a fondurilor profesionale;

• Varietate de furnizori de servicii profesionale;

• Pornire destul de ieftină, precum și taxe și taxe continue.

2. Entitatea de alegere pentru fondurile de investiții din BVI:

Fondurile de investiții din BVI pot fi formate ca corporații comerciale din BVI, societăți în comandită în comandită sau trusturi unitare. Afacerile din portofoliu separate sunt, de asemenea, disponibile ca produs reglementat sau nereglementat în BVI.

Comisia pentru Servicii Financiare din BVI (BVI FSC) reglementează fondurile de investiții deschise și nu reglementează fondurile închise. Fondurile închise au un capital fix, așa că, în timp ce valorile activelor variază, numărul de acțiuni deținute de fond nu se modifică în timp. Investitorii nu au dreptul de a-și răscumpăra acțiunile într-un fond cu capital închis, cu excepția cazului în care administratorul fondului este de acord. Fondurile deschise, pe de altă parte, sunt formate din acțiuni, unități sau participații în comandită în comandită care pot fi răscumpărate de către investitorii de fonduri în mod regulat.

3. Tipul fondurilor de investiții din BVI:

Profesioniștii în fonduri offshore din Insulele Virgine Britanice oferă îndrumări specializate cu privire la diferite tipuri de opțiuni de structurare a fondurilor

• BVI Incubator Hedge Fund

BVI Incubator Fund este un fond pentru managerii de start-up care doresc să își stabilească un istoric pentru a atrage suficienți abonați pentru a menține fondul profitabil pe termen lung, menținând în același timp costurile scăzute.

Fondul trebuie să se încadreze în următoarele praguri:

• maximum 20 de investitori;

• o investiție inițială minimă de 20.000 USD per investitor;

• și active nete care nu depășesc 20 milioane USD.

• Fondul aprobat BVI

Un fond aprobat BVI este o altă structură de fond cu costuri reduse care permite managementului să adune un grup limitat de investitori pe termen lung. Acest fond este cu costuri reduse și este conceput pentru a evita complexitatea de reglementare care vine odată cu lansarea unui fond mic.

Un fond aprobat necesită:

• maximum 20 de investitori;

• fara investitie minima;

• și active nete de până la 100 milioane USD.

Atât fondurile de incubator, cât și fondurile aprobate beneficiază de o procedură de aprobare transparentă care le permite să înceapă operațiunile la două zile lucrătoare după depunerea unei cereri completate la BVI FSC.

• Fondul privat BVI

Nu există o sumă minimă de investiție inițială într-un fond privat. Ca fond deschis, acesta include documente constituționale care specifică:

• Fondul nu poate avea mai mult de cincizeci de investitori sau

• orice invitație de a subscrie sau de a achiziționa interese de fond emisă de fond trebuie făcută în „privat de bază”.

Invitațiile făcute „în mod privat” includ cele trimise anumitor persoane fără intenția ca acțiunile lor să devină disponibile altora sau celor cu care au deja o legătură (de afaceri sau de altă natură).

• Fondul profesional BVI

Fondurile profesionale reprezintă marea majoritate a fondurilor deschise din BVI și sunt direcționate în principal către investitori profesioniști sau oameni cu valoare netă ridicată. Un investitor într-un fond profesional trebuie să își asume un angajament inițial minim de 100.000 USD.

• Fondul Public BVI

Nu există cerințe minime de investiții pentru fondurile publice.

Aceste fonduri sunt considerate bunuri de vânzare cu amănuntul și sunt supuse unei reglementări mai stricte decât fondurile private sau profesionale. Un fond public trebuie să respecte nu numai Legea privind valorile mobiliare și investițiile din 2010 („SIBA”), ci și Codul fondurilor publice din BVI.

• Fondul de investiții private BVI

Un nou tip de instrument de investiții colectiv închise recunoscut. Un fond de investiții private din BVI este definit ca o companie, un parteneriat sau un trust unitar care colectează și reunește fonduri ale investitorilor în scopul investițiilor colective și al diversificării riscului de portofoliu și care emite interese de fond care dă dreptul deținătorului la o sumă calculată prin referire la valoarea unei dobânzi proporționale în activele nete ale fondului. Conform noilor reguli, majoritatea fondurilor de capital închis și de capital privat vor fi clasificate drept fonduri de investiții private.

4. Fondurile de investiții din BVI pot fi structurate astfel:

• Companii de afaceri (BVIBC)

Un BVIBC este o entitate juridică distinctă de investitorii săi (a căror răspundere este limitată prin statut).

Acțiunile nu trebuie să aibă o valoare nominală sau orice capital atașat acestora.

Administratorii pot desemna, de asemenea, serii distincte în interiorul fiecărei acțiuni fără a modifica structura fondului. BVIBC-urile sunt vehiculul cel mai frecvent utilizat datorită versatilității lor.

• Companii cu portofoliu separat (SPC)

Un SPC este o singură entitate juridică cu puterea statutară de a separa activele și pasivele în portofoliile separate ale companiei. SPC are autoritatea de a emite acțiuni și de a declara dividende în nume propriu, precum și în numele fiecărui portofoliu separat separat.

Drept urmare, SPC-ul este un vehicul deosebit de eficient pentru fondurile multiclase sau umbrelă care doresc să ofere investitorilor o varietate de strategii de investiții.

• Trusturi de unitate

Trusturile unitare sunt adecvate pentru o gamă largă de aranjamente de investiții, inclusiv trusturi autonome și trusturi umbrelă. Un trust unit nu are personalitate juridică independentă în conformitate cu legea BVI și, prin urmare, nu are aceeași răspundere restrânsă legală ca și alte aranjamente. Ca structuri de fond, fondurile de fonduri sunt rareori angajate. Un fond de investiții din BVI și investitorii săi, indiferent de formă, sunt imuni la impozitele pe venit și câștiguri de capital din BVI.

• Actul de parteneriat în comandită (LPA)

Noul Act de parteneriat în comandită din BVI a fost modificat recent pentru a crea o structură de parteneriat contemporană și flexibilă, în special pentru persoanele care urmăresc operațiuni de investiții.

APL este nou și va fi atrăgător pentru fonduri, în special pentru fonduri de capital privat.

Cu beneficii uriașe, cum ar fi: costuri reduse pentru serviciul de operare, protecție ridicată a datelor, flexibilitate operațională mai mare, fondurile de investiții din Insulele Virgine Britanice oferă o serie de avantaje pentru investitorii de fonduri și ajută la o selecție mai largă de oportunități de investiții. Pentru consiliere suplimentară pentru fondurile de investiții din BVI, precum și pentru alte jurisdicții offshore, consultați serviciile noastre profesionale aici.