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Licencia de transacciones de financiación en Chipre

Chipre es favorable a los negocios, lo que atrae no solo a empresas de Forex, sino también a instituciones de inversión y gestión de fondos, además de una amplia gama de profesionales de la industria financiera.

Una corredora de la UE con una licencia de la UE puede poseer simultáneamente una empresa con licencia de Chipre que puede actuar como "creador de mercado".

Periodo de tiempo 4-6 meses
Capital 730 000 €
Servicio nominado No
Servicio bancario Bank service

Póngase en contacto con One IBC ahora para obtener más información sobre la licencia de transacciones de financiación en Chipre.

Get Your License Now Obtenga su licencia ahora

Beneficios de la licencia de transacciones financieras de Chipre

  • Una empresa con licencia de Chipre puede aceptar clientes de todo el mundo.
  • Una empresa con licencia de Chipre paga una "tasa de entrada" muy baja al Gobierno para obtener la licencia
  • Una empresa con licencia de Chipre puede anunciar sus servicios y productos de cualquier manera que se considere apropiada para ella dadas las circunstancias.

Requisitos para la licencia de transacciones financieras de Chipre

  • Estructura de la empresa

  • Solo un accionista (también puede ser una persona jurídica, sin restricción de nacionalidad)
  • 2 consejeros ejecutivos y 2 no ejecutivos. Hay requisitos en cuanto a su residencia.
  • Datos de los beneficiarios reales: divulgados a las autoridades
  • Datos de los accionistas: parte del registro público
  • Datos de los directores: parte del registro público.
  • Impuestos

  • Impuesto de sociedades reducido (12,5%)
  • 0% de impuestos por ganancias corporativas
  • IVA más bajo al 19%
  • Sin retención de impuestos sobre dividendos
  • Una extensa red de tratados de doble imposición
  • Acceso a las directivas de la UE y al registro de IVA de la UE
  • Requisito contable

Se requiere la presentación regular de contabilidad y cuentas auditadas.

  • Empleado local

Requerido (3 y más).

  • Requisito de nombres de empresas

El nombre de una empresa debe terminar necesariamente en "LIMITADO" (no se permite ningún otro sufijo) y debe ser aprobado por el Registro de Empresas.

nótese bien

Alcance del servicio para la licencia de transacciones de financiación de valores en Chipre

  • Recepción y transmisión de órdenes en relación con uno o más instrumentos financieros.
  • Ejecución de órdenes por cuenta de clientes.
  • Negociación por cuenta propia. Gestión de la cartera.
  • Asesoramiento de inversiones.
  • Suscripción de instrumentos financieros y / o colocación de instrumentos financieros sobre una base de compromiso firme.
  • Colocación de instrumentos financieros sin una base de compromiso firme.
  • Operación de una instalación comercial multilateral (MTF).
Contáctenos Contact Us
Scope of Service for Securities financing transactions license in Cyprus

Procedimientos de licencia en Chipre

  • Recopilación y preparación de todos los documentos para la verificación inicial
  • Una vez finalizada la etapa inicial, los originales deberán ser enviados por mensajería.
  • Constitución de una empresa en Chipre
  • Solicitud de licencia a CySec
  • Durante el proceso, CySec requerirá documentos adicionales que deberán proporcionarse para hacer una copia de seguridad de ciertos datos.
  • Elaboración de documentos ad-hoc y comunicación con CySec
  • La solicitud se procesará con CySec
  • CySec proporcionará la aprobación condicional
  • Una vez que se realiza la aprobación inicial, Offshorelicense tendrá que proporcionar prueba de presencia local (oficina local), datos sobre los empleados y pagar las tarifas gubernamentales restantes.
Procedures for License in Cyprus

Documentos necesarios para obtener la licencia en Chipre

Para banco:

(Cada beneficiario final, accionista, director, signatario autorizado y secretario debe proporcionar)

  • Una copia notariada de un pasaporte válido.
  • Una copia del comprobante de la dirección residencial (p. Ej., Factura de servicios públicos que no tenga más de 3 meses)
  • Una copia notariada de la carta de referencia del banco, abogado o contador

Para la autoridad reguladora local:

(Cada beneficiario final, accionista, director, signatario autorizado y secretario debe proporcionar)

  • (Cada beneficiario final, accionista, director, signatario autorizado y secretario debe proporcionar)
  • CV
  • Una copia notariada de un pasaporte válido.
  • Una copia del comprobante de la dirección residencial (p. Ej., Factura de servicios públicos que no tenga más de 3 meses)
  • Carta profesional / referencia bancaria
  • Una copia notariada de un diploma universitario.
  • Para accionista: extracto bancario con fondos suficientes para cubrir los requisitos de capital. Los fondos deben provenir de una fuente demostrable.

nótese bien

  • Si los documentos no están en inglés o en el idioma de un país en particular, deben ir acompañados de una traducción notariada.
  • Asegúrese de que la certificación notarial esté en inglés; de lo contrario, proporcione una traducción al inglés certificada.
  • La autoridad reguladora o el banco local pueden solicitar documentos adicionales en cualquier momento para certificar información específica.
Documents Required for License in Cyprus
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué es el dinero eléctrico?

El dinero electrónico es un valor monetario representado por un derecho al emisor, que es:

  • Almacenados electrónicamente, incluso magnéticamente (por ejemplo, cuenta de Internet con cargo, tarjeta magnética).
  • Emitido al recibir fondos con el fin de realizar transacciones de pago (conversión de dinero bancario en dinero electrónico).
  • Aceptado por persona física o jurídica distinta del emisor de dinero electrónico.
2. ¿Por qué necesito obtener una licencia comercial en Chipre?

El establecimiento de un IP o un EMI en Chipre parece ser una decisión estratégica natural impulsada principalmente por los siguientes factores clave:

  • Los estados miembros de la UE cumplen con las leyes y regulaciones de la UE.
  • Miembro de la zona euro, lo que facilita la penetración en los mercados de la UE.
  • Sólidos fundamentos para las operaciones de PI y EMI y una base de demanda creciente para tales actividades de muchas verticales de la industria activas en Chipre.
  • Establecimiento rentable y servicios operativos continuos.
  • El inglés es el idioma de los negocios.
  • Sistema regulatorio transparente y amigable para las empresas.
  • Oportunidades en el mercado corporativo e institucional local.
  • Zona horaria conveniente para realizar negocios las 24 horas del día.
  • Acceso a una extensa red de tratados de doble imposición que permiten una estructuración fiscalmente eficiente.
  • Sistema tributario favorable. (por ejemplo, sin retención de impuestos sobre la distribución de dividendos a accionistas extranjeros, impuesto de sociedades del 12,5% con posibilidad de reducirlo hasta un 2,5% gracias a la deducción de intereses nocionales (NID), incentivos fiscales para residentes fiscales no domiciliados, etc.).
  • Disponibilidad de varios proveedores de servicios profesionales altamente calificados (por ejemplo, despachos de contabilidad, despachos de abogados, despachos de consultoría, etc.).
  • Régimen fiscal favorable a los derechos de Propiedad Intelectual (PI), bajo requisitos específicos.
  • Eficiente regulador del Banco Central de Chipre (CBC) que proporciona procedimientos simplificados, burocracia reducida y tarifas regulatorias más bajas.
  • Infraestructura sofisticada.
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