Giấy phép giao dịch tài chính ở Síp

Các tài liệu cần thiết để được cấp phép ở Síp

Đối với ngân hàng:

(Mỗi chủ sở hữu thụ hưởng, cổ đông, giám đốc, người ký được ủy quyền và thư ký phải cung cấp)

• Bản sao có công chứng hộ chiếu hợp lệ
• Bản sao bằng chứng địa chỉ cư trú (ví dụ: hóa đơn điện nước không quá 3 tháng)
• Bản sao có công chứng của Mẫu Thư giới thiệu Ngân hàng, Luật sư hoặc Kế toán

Đối với cơ quan quản lý địa phương:

(Mỗi chủ sở hữu thụ hưởng, cổ đông, giám đốc, người ký được ủy quyền và thư ký phải cung cấp)

• (Mỗi chủ sở hữu thụ hưởng, cổ đông, giám đốc, người ký được ủy quyền và thư ký phải cung cấp)
• CV
• Bản sao có công chứng hộ chiếu hợp lệ
• Bản sao bằng chứng địa chỉ cư trú (ví dụ: hóa đơn điện nước không quá 3 tháng)
• Tham chiếu thư nghiệp vụ / ngân hàng
• Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp Đại học
• Đối với cổ đông - ngân hàng sao kê có đủ tiền để trang trải các yêu cầu vốn. Kinh phí phải được lấy từ nguồn có thể cho phép.

NB

• Nếu tài liệu không phải bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ của quốc gia cụ thể, thì chúng phải được kèm theo bản dịch công chứng.
• Vui lòng đảm bảo rằng công chứng bằng ngôn ngữ tiếng Anh, nếu không, vui lòng cung cấp bản dịch tiếng Anh có công chứng.
• Các tài liệu bổ sung có thể được yêu cầu bởi cơ quan quản lý hoặc Ngân hàng địa phương tại bất kỳ thời điểm nào để xác nhận thông tin cụ thể