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Casa Licenciamento de Negócios Jurisdições Chipre

Licença de transações de financiamento em Chipre

Chipre é favorável aos negócios, o que atrai não apenas empresas de Forex, mas também instituições de gestão e investimento de fundos, além de uma ampla gama de profissionais da indústria financeira.

Uma corretora da UE com uma licença da UE pode deter simultaneamente uma empresa licenciada do Chipre, que pode atuar como um "criador de mercado".

Prazo 4-6 meses
Capital € 730.000
Serviço nomeado Não
Serviço bancário Bank service

Contate One IBC agora para obter mais informações sobre a Licença de transações de financiamento em Chipre.

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Benefícios da Licença de transações de financiamento do Chipre

  • Uma empresa licenciada do Chipre pode aceitar clientes de todo o mundo
  • Uma empresa licenciada do Chipre está pagando uma "taxa de inscrição" muito baixa ao governo para obter a licença
  • Uma empresa licenciada do Chipre pode anunciar seus serviços e produtos de qualquer maneira que possa ser considerada apropriada para ela, de acordo com as circunstâncias

Requisitos para licença de transações de financiamento do Chipre

  • Estrutura da companhia

  • Apenas um acionista (também pode ser uma pessoa jurídica, sem restrição de nacionalidade)
  • 2 administradores executivos e 2 não executivos. Existem requisitos em termos de residência
  • Detalhes dos proprietários beneficiários - divulgados às autoridades
  • Detalhes dos acionistas - parte do registro público
  • Detalhes dos diretores - Parte do registro público.

  • Tributação

  • Baixo imposto sobre as sociedades (12,5%)
  • 0% de imposto para ganho corporativo
  • IVA mais baixo em 19%
  • Nenhum imposto retido na fonte sobre os dividendos
  • Uma extensa rede de tratados de dupla tributação
  • Acesso às diretivas da UE e ao registro do IVA da UE

  • Requisito de Contabilidade

É necessário o envio regular de contabilidade e contas auditadas.

  • Funcionário Local

Obrigatório (3 e mais).

  • Requisito de nomes de empresas

O nome de uma empresa deve necessariamente terminar em “LIMITADA” (nenhum outro sufixo é permitido) e deve ser aprovado pelo Registrador de Empresas.

NB

Âmbito do serviço para licença de transações de financiamento de valores mobiliários em Chipre

  • Recepção e transmissão de ordens em relação a um ou mais instrumentos financeiros.
  • Execução de pedidos por conta de clientes.
  • Negociação por conta própria. Gerenciamento de portfólio.
  • Aconselhamento de investimento.
  • Subscrição de instrumentos financeiros e / ou colocação de instrumentos financeiros em regime de compromisso firme.
  • Colocação de instrumentos financeiros sem base de compromisso firme.
  • Operação de um sistema de comércio multilateral (MTF).
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Scope of Service for Securities financing transactions license in Cyprus

Procedimentos para licença em Chipre

  • Reunir e preparar todos os documentos para verificação inicial
  • Concluída a fase inicial, os originais terão que ser enviados por correio
  • Constituição de uma empresa no Chipre
  • Candidatura ao CySec para licença
  • Durante o processo, CySec exigirá documentos adicionais que deverão ser fornecidos para fazer backup de certos dados
  • Preparação de documentos ad-hoc e comunicação com CySec
  • O aplicativo será processado com CySec
  • A aprovação condicional será fornecida pela CySec
  • Assim que a aprovação inicial for feita, Offshorelicense terá que fornecer prova de presença local (escritório local), dados sobre os funcionários e pagar as taxas governamentais restantes.
Procedures for License in Cyprus

Documentos necessários para licença em Chipre

Para banco:

(Cada proprietário beneficiário, acionista, diretor, signatário autorizado e secretário deve fornecer)

  • Uma cópia autenticada de um passaporte válido
  • Uma cópia do comprovante de endereço residencial (por exemplo, conta de serviços públicos que não seja anterior a 3 meses)
  • Uma cópia autenticada do formulário de Carta de Referência do Banco, Advogado ou Contador

Para autoridade reguladora local:

(Cada proprietário beneficiário, acionista, diretor, signatário autorizado e secretário deve fornecer)

  • (Cada proprietário beneficiário, acionista, diretor, signatário autorizado e secretário deve fornecer)
  • cv
  • Uma cópia autenticada de um passaporte válido
  • Uma cópia do comprovante de endereço residencial (por exemplo, conta de serviços públicos que não seja anterior a 3 meses)
  • Carta profissional / referência bancária
  • Uma cópia autenticada de um Diploma Universitário
  • Para acionista - extrato bancário com fundos suficientes para cobrir as necessidades de capital. Os fundos devem vir da fonte comprovável.

NB

  • Se os documentos não estiverem no idioma inglês ou no idioma de um determinado país, eles devem ser acompanhados por uma tradução autenticada.
  • Certifique-se de que o reconhecimento de firma está no idioma inglês. Caso contrário, forneça uma tradução autenticada em inglês.
  • Documentos adicionais podem ser solicitados pela autoridade reguladora ou Banco local a qualquer momento para certificar informações específicas
Documents Required for License in Cyprus
FAQs

FAQs

1. O que é dinheiro elétrico?

Dinheiro eletrônico é um valor monetário representado por um crédito sobre o emissor, que é:

  • Eletronicamente, inclusive armazenado magneticamente (por exemplo, conta com base na Internet cobrável, cartão magnético).
  • Emitido no recebimento de fundos para fins de transações de pagamento (conversão de moeda bancária em moeda eletrônica).
  • Aceito por uma pessoa singular ou coletiva que não o emitente de dinheiro eletrónico.
2. Por que preciso obter uma licença comercial no Chipre?

O estabelecimento de um IP ou EMI em Chipre parece ser uma decisão estratégica natural impulsionada principalmente pelos seguintes fatores-chave:

  • Os estados membros da UE estão em conformidade com as leis e regulamentos da UE.
  • Membro da zona do euro, facilitando a penetração nos mercados da UE.
  • Fundamentos sólidos para as operações de PI e EMI e uma base de demanda crescente para essas atividades de muitos setores verticais ativos em Chipre.
  • Configuração econômica e serviços operacionais contínuos.
  • Inglês é a língua dos negócios.
  • Sistema regulatório transparente e favorável aos negócios.
  • Oportunidades no mercado corporativo e institucional local.
  • Fuso horário conveniente para conduzir negócios 24 horas por dia.
  • Acesso a uma extensa rede de tratados de dupla tributação permitindo uma estruturação fiscal eficiente.
  • Sistema tributário favorável. (por exemplo, nenhum imposto retido na fonte sobre a distribuição de dividendos a acionistas estrangeiros, 12,5% de imposto sobre as sociedades com possibilidade de redução até 2,5% graças à dedução de juros nocionais (NID), incentivos fiscais para residentes fiscais não domiciliados, etc.).
  • Disponibilidade de uma série de prestadores de serviços profissionais altamente qualificados (por exemplo, escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, escritórios de consultoria, etc.).
  • Regime tributário favorável aos direitos de Propriedade Intelectual (PI), mediante requisitos específicos.
  • Regulador eficiente Banco Central de Chipre (CBC), que fornece procedimentos simplificados, burocracia reduzida e taxas regulatórias mais baixas.
  • Infraestrutura sofisticada.
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