zvitok
Notification

Umožníte spoločnosti One IBC zasielať vám oznámenia?

Budeme vás informovať iba o najnovších a najaktuálnejších správach.

Čítate v Slovak preklad programom AI. Prečítajte si viac v časti Zrieknutie sa zodpovednosti a podporte nás pri úprave vášho silného jazyka. Preferujem v angličtine .

Poskytovateľ platobných služieb na Malte

Počet poskytovateľov platobných služieb (PSP) s licenciou na Malte zaznamenal za posledných pár rokov výrazný nárast a popri prekvitajúcom priemysle i-Gaming a elektronického obchodu sa Ostrov stal cieľovou voľbou pre založenie Poskytovatelia platobných serverov.

Poskytovatelia platobných služieb sa môžu zapojiť do rôznych aktivít vrátane: vykonávania platobných transakcií, vydávania a / alebo nadobúdania platobných nástrojov, ako aj poukazovania peňazí.

Rovnako ako iné finančné inštitúcie, ani poskytovatelia platobných služieb nemôžu prijímať vklady alebo iné splatné prostriedky od verejnosti a musia tieto prostriedky používať výlučne na poskytovanie platobných služieb.

Časový rámec 6 mesiacov
Kapitál 50 000 eur - 125 000 eur
Vyžaduje sa účtovníctvo Accounting Required
Vyžaduje sa nominant Nominee Service

Požiadajte spoločnosť One IBC o ďalšie informácie o poskytovateľovi platobných služieb na Malte.

Get Your License Now Získajte licenciu hneď teraz

Výhoda z toho, že máte licenciu poskytovateľa platobných služieb na Malte

  • Pas EÚ

  • 5% efektívna sadzba dane z príjmu právnických osôb

  • Výhody pre vysoko kvalifikovaných ľudí

  • Schopnosť otvoriť pobočku v iných európskych členských štátoch (po jednom roku vydávania licencií)

Rozsah služby licencie PSP na Malte

Zákon o finančných inštitúciách upravuje okrem iného spoločnosti podnikajúce v oblasti podnikania -

  • Služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie potrebné na vedenie platobného účtu;
  • Služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie potrebné na vedenie platobného účtu;
  • Vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobnom účte u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb;
  • Realizácia inkasa vrátane jednorazových inkas;
  • Vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia;
  • Vykonávanie bankových prevodov vrátane trvalých príkazov;
  • Vykonávanie platobných transakcií, keď sú finančné prostriedky kryté úverovým limitom pre používateľa platobných služieb;
  • Realizácia inkasa vrátane jednorazových inkas;
  • Vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia;
  • Vykonávanie bankových prevodov vrátane trvalých príkazov;
  • Vydávanie a / alebo nadobúdanie platobných nástrojov;
  • Poukazovanie peňazí;
  • Realizácia platobných transakcií, keď sa súhlas platiteľa s platobnou transakciou prenáša prostredníctvom akéhokoľvek telekomunikačného, digitálneho alebo IT zariadenia a platba sa uskutočňuje telekomunikačnému, IT systému alebo operátorovi siete, ktorý koná výlučne ako sprostredkovateľ v mene používateľ platobných služieb a dodávateľ tovaru a služieb.

Finančné inštitúcie nebudú financované prijímaním vkladov alebo iných splatných finančných prostriedkov od verejnosti. Na poskytovanie všetkých vyššie uvedených platobných služieb bude musieť mať licenciu od MFSA. Podľa obchodného plánu predloženého počas fázy podávania žiadosti o licenciu MFSA osobitne splnomocní spoločnosť na poskytovanie jednej alebo viacerých príslušných platobných služieb.

Požiadavky na doklady na Malte

Úrad požaduje, aby sa všetky žiadosti o licenciu podali v súlade s príslušnými úradnými formulármi žiadosti a aby k nim boli priložené:

  • Návrh zakladateľských dokumentov;
  • Program činnosti;
  • Navrhovanú úroveň počiatočného kapitálu a dôkazy o nej;
  • Podnikateľský plán a výpočet predpokladaného rozpočtu (finančné prognózy);
  • Opis mechanizmov vnútornej kontroly, ktoré žiadateľ zavedie na účely plnenia povinností týkajúcich sa prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.
  • Opis štruktúry organizácie;
  • Totožnosť všetkých funkcionárov, kontrolórov a akcionárov inštitúcie;
  • Opis postupu na monitorovanie, riešenie a sledovanie bezpečnostných incidentov a sťažností zákazníkov týkajúcich sa bezpečnosti;
  • Popis zavedeného procesu ukladania, monitorovania, sledovania a obmedzovania prístupu k citlivým údajom o platbách;
  • Opis opatrení na zabezpečenie kontinuity činnosti;
  • Opis zásad a definícií uplatniteľných na zber štatistických údajov o výkonnosti, transakciách a podvodoch;
  • Dokument bezpečnostnej politiky a hodnotenie rizika;
  • Opis opatrení prijatých na zabezpečenie platobných služieb
Document Requirements in Malta
One IBC Club

Jeden One IBC klub

Existujú štyri hodnotové úrovne JEDNÉHO členstva v IBC. Keď splníte kvalifikačné kritériá, postúpte o tri elitné stupne. Užite si počas svojej cesty zvýšené odmeny a zážitky. Preskúmajte výhody pre všetky úrovne. Získajte a využite kreditné body za naše služby.

Získavanie bodov
Získajte kreditné body za kvalifikovaný nákup služieb. Za každý vynaložený oprávnený americký dolár získate kreditné body.

Pomocou bodov
Minúť kreditné body priamo za svoju faktúru. 100 kreditných bodov = 1 USD.

Partnership & Intermediaries

Partnerstvo a sprostredkovatelia

Program sprostredkovania

  • Staňte sa našim odporúčajúcim v 3 jednoduchých krokoch a získajte až 14% províziu za každého klienta, ktorého nám predstavíte.
  • Viac referencií, viac zárobkov!

Partnerský program

Pokrývame trh neustále sa rozrastajúcou sieťou obchodných a profesionálnych partnerov, ktorých aktívne podporujeme z hľadiska profesionálnej podpory, predaja a marketingu.

Aktualizácia jurisdikcie

Čo o nás hovoria médiá

O nás

Sme vždy hrdí na to, že sme skúseným poskytovateľom finančných a podnikových služieb na medzinárodnom trhu. Ako váženým zákazníkom vám poskytujeme najlepšiu a najkonkurencieschopnejšiu hodnotu, aby sme vaše ciele transformovali do riešenia s jasným akčným plánom. Naše riešenie, váš úspech.

US