کیمین میں AML کی ضروریات کیا ہیں؟

جزائر کےیمن منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت (AML) کے انسداد سے نمٹنے کے لئے باہمی فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ فنڈ کے سائز کے مطابق مناسب AML طریقہ کار کو برقرار رکھ سکے۔

ضروریات میں شامل ہیں:

• افراد ، ممالک اور باہمی فنڈ کی سرگرمیوں کے سلسلے میں خطرے کی نشاندہی کرنے کے لئے مناسب سسٹم کے ساتھ مل کر سرمایہ کاروں اور مالی سرگرمیوں کی نگرانی کے لئے ایک رسک پر مبنی نقطہ نظر اپنانا۔
• فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی سفارشات کے مطابق ، ان ممالک کی فہرست کا مشاہدہ کریں جو غیر تعمیل ہیں یا ان کی تعمیل نہیں کرتے ہیں۔
• طریقہ کار:
  • سرمایہ کاروں کی شناخت اور توثیق
  • رسک مینجمنٹ؛
    ریکارڈ رکھنے؛
  • مشکوک سرگرمی کی اطلاع؛
    AML اور پھیلاؤ کی مالی اعانت سے متعلق ریگولیٹری ضروریات کی تعمیل کے لئے سسٹم کی نگرانی اور جانچ کرنا۔ اور
  • دیگر داخلی کنٹرول اور مواصلات کے طریقہ کار (جیسے رسک پر مبنی آزاد آڈٹ فنکشن)