مالٽا ۾ ادائيگي جي سروس فراهم ڪندڙ

مالٽا ۾ دستاويزن جي گهرج

اٿارٽي انهي لاءِ گھربل آهي ته لائسنس لاءِ سڀ درخواستون ان جي سرڪاري درخواستن مطابق داخل ڪيون وڃن ۽ لاڳو ٿينديون.

• مسودو شامل ڪرڻ جون دستاويز ؛
• آپريشن جو هڪ پروگرام ؛
• ابتدائي سرمائي جي تجويز ڪيل سطح ۽ ان جي ثبوت ؛
• هڪ ڪاروباري منصوبو ۽ هڪ پيشڪش بجيٽ حساب (مالي تخمينو) ؛
• اندروني ڪنٽرول ميڪانيزم جو هڪ بيان جيڪو درخواست ڪندڙ کي مني لانڊرنگ ۽ دهشتگرد جي ماليات جي حوالي سان واجبات کي پورو ڪرڻ لاءِ قائم ڪندو.
• تنظيم جي جوڙجڪ جو بيان ؛
• سمورن آفيسرن ۽ ڪنٽرولن ۽ ادارن جي شيئر هولڊر جي سڃاڻپ؛
• حفاظتي واقعن ۽ سيڪيورٽي سان لاڳاپيل گراهڪ شڪايتن جي نگراني ، سنڀال ۽ پيروي ڪرڻ جي طريقيڪار جي وضاحت ؛
• حساس ادائيگي جي ڊيٽا تائين رسائي جي فائل ، نگراني ، ٽريڪ ۽ محدود ڪرڻ جي عمل جي وضاحت.
• ڪاروباري تسلسل جي وضاحت ؛
• ڪارڪردگي ، ٽرانزيڪشن ، ۽ ٺڳي تي شمارياتي ڊيٽا گڏ ڪرڻ تي لاڳو اصولن ۽ وضاحتن جي وضاحت ؛
• هڪ سيڪيورٽي پاليسي جو دستاويز ۽ خطري جو اندازو ؛
• ادائيگي جي حفاظت جي حفاظت لاءِ کنيل قدمن جو بيان