မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုက်ပရပ်စ်စီးပွားရေးလိုင်စင်လျှောက်လွှာနှင့်ခွင့်ပြုဝန်ဆောင်မှုများ

ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ငွေပေးချေမှုဌာနနှင့် E-Money လိုင်စင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်ခ

မှ

အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၉၀၀၀

• မြင့်မားသောအရည်အချင်းနှင့်ဘာသာစကားမျိုးစုံလုပ်သားအင်အား
• အနိမ့်ဆုံးအီးယူကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းထား
• နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတ်တမ်း
• ထိရောက်သောဥပဒေရေးရာ၊ စာရင်းကိုင်နှင့်ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများ
• နာမည်ကြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသင်္ဘောတင်စင်တာ

ကုရုမြို့၌ကုမ္ပဏီတည်ထောင်မည်

ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ငွေပေးချေမှုဌာနနှင့် E- ငွေလိုင်စင်

အီးယူနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိ e-money အဖွဲ့အစည်းများ (Electronic Money Institution များ - EMI) နှင့်ငွေပေးချေမှုအဖွဲ့အစည်းများ (PI) ၏လိုင်စင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသည် EU ညွှန်ကြားမှု ၂၀၀၉ / ၁၁၀ / EC နှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်အီလက်ထရောနစ်ငွေကြေးဥပဒေအရစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိ EMIs များကိုလိုင်စင်ချပေးခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်ခြင်းအတွက်အရည်အချင်းရှိသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမှာဆိုက်ပရပ်စ်၏ဗဟိုဘဏ်ဖြစ်သည်။

Offshore ကုမ္ပဏီကော်ပိုရေးရှင်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အကြံပေးအဖွဲ့သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်များအတွက်ဆိုက်ပရပ်စ်မှတစ်ဆင့်အီးယူသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်စဉ်းစားထားသောရှိရင်းစွဲ e-ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်တိုင်ပင်ခြင်းတွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်။

လိုင်စင်အမျိုးအစားများ

ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိငွေပေးချေမှုဌာနနှင့် e-Money လိုင်စင်ဖြင့်သင်သည်မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

1. ငွေပေးချေရန်အကောင့်ထဲတွင်ငွေထည့်ရန်ခွင့်ပြုထားသော ၀ န်ဆောင်မှုများသာမကငွေပေးချေမှုအကောင့်တစ်ခုလည်ပတ်ရန်အတွက်လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်မှုအားလုံး။
2. ငွေပေးချေမှုအကောင့်မှငွေသားထုတ်ယူနိုင်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ငွေပေးချေမှုအကောင့်တစ်ခုလည်ပတ်ရန်အတွက်လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်မှုများအားလုံး။
3. အသုံးပြုသူငွေပေးချေသည့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူနှင့်အခြားငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူနှင့်ငွေပေးချေမှုအကောင့်မှငွေလွှဲပြောင်းမှုများအပါအ ၀ င်ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ခြင်း
   • တစ်ကြိမ်တည်းတိုက်ရိုက်ချေးငွေအပါအဝင်တိုက်ရိုက်ငွေထုတ်ယူမှုများ၊
   • ငွေပေးချေမှုကဒ်သို့မဟုတ်အလားတူကိရိယာမှတစ်ဆင့်ငွေပေးချေမှုအရောင်းအကွပ်မျက်; နှင့်
   • မတ်တပ်ရပ်အမိန့်အပါအဝင်အကြွေးလွှဲပြောင်း၏သေဒဏ်စီရင်။
4. ငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူအတွက်ငွေလိုင်းဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည့်ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းများ။
   • တစ်ကြိမ်တည်းတိုက်ရိုက်ငွေထုတ်ခြင်းအပါအ ၀ င်တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲခြင်း၊
   • ငွေပေးချေမှုကဒ်သို့မဟုတ်အလားတူကိရိယာမှတစ်ဆင့်ငွေပေးချေမှုအရောင်းအကွပ်မျက်; နှင့်
   • မတ်တပ်ရပ်အမိန့်အပါအဝင်အကြွေးလွှဲပြောင်း၏သေဒဏ်စီရင်။
5. ငွေပေးချေမှုတူရိယာထုတ်ပေးနှင့် / သို့မဟုတ်ဝယ်ယူ။
6. ငွေလွှဲခြင်း
7. ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ရန်ငွေပေးချေသူ၏သဘောတူညီချက်သည်မည်သည့်ဆက်သွယ်ရေး၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်သို့မဟုတ်အိုင်တီပစ္စည်းမဆိုအားဖြင့်ပေးပြီးငွေပေးချေမှုကိုဆက်သွယ်ရေး၊ အိုင်တီစနစ်သို့မဟုတ်ကွန်ယက်အော်ပရေတာသို့ပေးချေပြီးငွေပေးချေမှုကြားကြားခံအဖြစ်သာဆောင်ရွက်ခြင်း - ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူနှင့်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးသွင်းသူ။

ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်ငွေပေးချေမှုဌာနနှင့် E-MONEY သတ်မှတ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ

• ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှစ်ခုလုံးအတွက်ထိရောက်သောအခွန်နှုန်းထားများ
• သုံးနိုင်သောနှင့်လွတ်လပ်သော Regulator
• ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်အခြားအီးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသို့လိုင်စင်တင်ခြင်း

ဒေသခံရှိနေခြင်း

လိုင်စင်အခကြေးငွေဖြေရှင်း

လျှောက်လွှာစာရွက်စာတမ်းများ

အနည်းဆုံးမြို့တော်။ pi € 125K ။ EMIs € 250K

လိုင်စင်

လိုအပ်ချက်များ

အီလက်ထရွန်နစ်ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရရှိရန်လျှောက်လွှာကိုအကဲဖြတ်ရာတွင်ဆိုက်ပရပ်စ်၏ဗဟိုဘဏ်သည်လျှောက်ထားသူအား“ သင့်လျော်မှန်ကန်သော” စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်သည်။ ဤစမ်းသပ်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အကြီးတန်း ၀ န်ထမ်းများသည်သူတို့၏ပြုမူဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးတွင်အရည်အချင်းပြည့်ဝမှု၊

အီလက်ထရောနစ်ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက်အရင်းအနှီးအနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်မှာယူရို ၂၅၀,၀၀၀ နှင့်ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းသည်ယူရို ၁၂၅၀၀၀ ဖြစ်သည်။

လုပ်ထုံးလုပ်နည်း & အချိန်ဇယား

၂ လ - ပြင်ဆင်ချိန်

မူကြမ်းလျှောက်လွှာစာရွက်စာတမ်းများ compiling ။ စီးပွားရေးအစီအစဉ်နှင့်ဘဏ္projectာရေးစီမံကိန်းများ

၃-၄ လ - အချိန်ပြုပြင်ခြင်း

လိုင်စင်လျှောက်လွှာတင်သွင်းပါ

ဆိုက်ပရပ်စ်ဗဟိုဘဏ်သည်လျှောက်လွှာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး 'Fit and Proper Test' ကိုပြုလုပ်သည်။

နိယာမ '' အတည်ပြုချက်မှာ

၁ - ၂ လ - လိုက်နာရမည့်အချိန်နှင့်စနစ်များကိုစစ်ဆေးခြင်း

ကုမ္ပဏီထည့်သွင်း

အစုရှယ်ယာအရင်းအနှီးအပ်နှံ

လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းသဘောတူခွင့်ပြုချက်စတင်ခြင်း

အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်အဆိုပြုထားသောအခြေခံအဆောက်အအုံများကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးခြင်းမတိုင်မှီ

Offshore Company Corp ဝန်ဆောင်မှုများ

• စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်သင်၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှု ရှိ၍ EMI သို့မဟုတ် PI ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုဆွေးနွေးခြင်း
• ဆိုက်ပရပ်စ်၏ဗဟိုဘဏ်သို့တင်သွင်းရန်လျှောက်လွှာပုံစံပြင်ဆင်နေ
• အဖွဲ့အစည်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလက်စွဲကိုပြင်ဆင်ခြင်း
• စီးပွားရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်ဘဏ္forecastာရေးခန့်မှန်းခြင်းအတွက်ကူညီခြင်း
• ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး (AML) လက်စွဲစာအုပ်နှင့် know-your-client (KYC) မူဝါဒများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုပြင်ဆင်ခြင်း
• EMI / PI ရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲရေး ၀ န်ထမ်းများ၏ကိုယ်စားသက်ဆိုင်ရာမေးခွန်းလွှာများပြင်ဆင်ရာတွင်ကူညီခြင်း
• လျှောက်လွှာ၏အကဲဖြတ်စဉ်အတွင်းပေါ်ပေါက်နိုင်သည့်မည်သည့်ပြissueနာကိုမဆိုဆိုက်ပရပ်စ်၏ဗဟိုဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း
• လိုင်စင်ဖွင့်ခြင်း

ဥပဒေရေးရာနှင့်ကော်ပိုရိတ်န်ဆောင်မှု

• ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက်တရားဝင် entity ၏မှတ်ပုံတင်
• EMI / PI လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်အတွက်လိုအပ်သောသင့်တော်သောစာချွန်လွှာနှင့်အသင်းအဖွဲ့စည်းမျဉ်းများရေးဆွဲရန်
• လိုအပ်ပါကအစုရှယ်ယာရှင်များ၏သဘောတူညီချက်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများကိုမူကြမ်းရေးဆွဲရမည်
• လက်ရှိကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဥပဒေရေးရာအထောက်အပံ့

စာရင်းကိုင်, စာရင်းစစ်နှင့်အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု

• IFRS အရစာရင်းကိုင်နှင့်စာရင်းကိုင်အထောက်အပံ့များနှင့် EMI / PI ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်
• ပြင်ပနှင့်ပြည်တွင်းစာရင်းစစ်များခန့်အပ်ခြင်း
• စွန့်စားမှုစီမံခန့်ခွဲမှုအထောက်အပံ့န်ဆောင်မှု
• စုဆောင်းမှု, အလုပ်အကိုင်နှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး
• လိုအပ်ပါက ၀ န်ထမ်းများခန့်အပ်ခြင်း (အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ) ကိုကူညီခြင်း
• အလုပ်ခန့်စာချုပ်များရေးဆွဲခြင်း
• EMI / PI ၏နိုင်ငံခြား ၀ န်ထမ်းများအတွက်ရွှေ့ပြောင်းခြင်း (နေထိုင်ခွင့်နှင့်အလုပ်လုပ်ခွင့်) နှင့်အလုပ်သမားရေးရာကိစ္စရပ်များတွင်ကူညီခြင်း

လိုင်စင်ရထောက်ခံမှု

• EMI / PI သည်လက်ရှိစည်းမျဉ်းများကိုအမြဲတမ်းလိုက်နာမှုရှိစေရန်နှင့်တင်းကြပ်သောပိတ်ဆို့မှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်လိုင်စင်ရပြီးသောဥပဒေရေးရာနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များနှင့်အထောက်အပံ့များဆက်လက်ရရှိနေသည်။
• ဆိုက်ပရပ်စ်ရှိသင်၏ငွေပေးချေမှုဌာနနှင့်လိုင်စင်ကိုယူအက်စ်ဒေါ်လာ ၃၉၀၀၀ မှရရှိရန် Offshore Company Corp ဝန်ဆောင်မှုများ။ အသေးစိတ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။