Finanzierungstransaktionen Lizenz in Zypern

Erforderliche Dokumente für die Lizenz in Zypern

Für die Bank:

(Jeder wirtschaftliche Eigentümer, Aktionär, Direktor, Zeichnungsberechtigte und Sekretär muss angeben)

• Eine notariell beglaubigte Kopie eines gültigen Reisepasses
• Eine Kopie des Nachweises der Wohnadresse (z. B. Stromrechnung, die nicht älter als 3 Monate ist)
• Eine notariell beglaubigte Kopie des Referenzschreibens von Bank, Anwalt oder Buchhalter

Für die lokale Regulierungsbehörde:

(Jeder wirtschaftliche Eigentümer, Aktionär, Direktor, Zeichnungsberechtigte und Sekretär muss angeben)

• (Jeder wirtschaftliche Eigentümer, Aktionär, Direktor, Zeichnungsberechtigte und Sekretär muss angeben)
• Lebenslauf
• Eine notariell beglaubigte Kopie eines gültigen Reisepasses
• Eine Kopie des Nachweises der Wohnadresse (z. B. Stromrechnung, die nicht älter als 3 Monate ist)
• Professionelle Brief- / Bankreferenz
• Eine notariell beglaubigte Kopie eines Universitätsdiploms
• Für Aktionär - Kontoauszug mit genügend Mitteln, um den Kapitalbedarf zu decken. Die Mittel sollten aus nachweisbaren Quellen stammen.

NB

• Wenn Dokumente nicht in englischer Sprache oder in der Sprache eines bestimmten Landes vorliegen, muss ihnen eine notariell beglaubigte Übersetzung beigefügt sein.
• Bitte stellen Sie sicher, dass die Beglaubigung in englischer Sprache erfolgt. Wenn nicht, legen Sie bitte eine notariell beglaubigte englische Übersetzung vor.
• Zusätzliche Dokumente können jederzeit von der Regulierungsbehörde oder der örtlichen Bank angefordert werden, um bestimmte Informationen zu zertifizieren