మాల్టాలో చెల్లింపు సేవా ప్రదాత

మాల్టాలో పత్ర అవసరాలు

లైసెన్స్ కోసం అన్ని దరఖాస్తులు వర్తించే విధంగా దాని అధికారిక దరఖాస్తు ఫారాలకు అనుగుణంగా దాఖలు చేయబడాలని అథారిటీ కోరుతుంది మరియు వీటితో పాటు:

• చిత్తుప్రతి విలీన పత్రాలు;
• కార్యకలాపాల కార్యక్రమం;
• ప్రారంభ మూలధనం యొక్క ప్రతిపాదిత స్థాయి మరియు దాని సాక్ష్యం;
• వ్యాపార ప్రణాళిక మరియు సూచన బడ్జెట్ లెక్కింపు (ఆర్థిక అంచనాలు);
• మనీలాండరింగ్ మరియు ఉగ్రవాద ఫైనాన్సింగ్‌కు సంబంధించి బాధ్యతలను పాటించటానికి దరఖాస్తుదారు ఏర్పాటు చేసే అంతర్గత నియంత్రణ విధానాల వివరణ;
• సంస్థ యొక్క నిర్మాణం యొక్క వివరణ;
• సంస్థ యొక్క అన్ని అధికారులు మరియు నియంత్రికలు మరియు వాటాదారుల గుర్తింపు;
• భద్రతా సంఘటనలు మరియు భద్రతకు సంబంధించిన కస్టమర్ ఫిర్యాదులను పర్యవేక్షించడం, నిర్వహించడం మరియు అనుసరించే విధానం యొక్క వివరణ;
• సున్నితమైన చెల్లింపు డేటాకు ప్రాప్యతను ఫైల్ చేయడానికి, పర్యవేక్షించడానికి, ట్రాక్ చేయడానికి మరియు పరిమితం చేయడానికి ప్రక్రియ యొక్క వివరణ;
• వ్యాపార కొనసాగింపు ఏర్పాట్ల వివరణ;
• పనితీరు, లావాదేవీలు మరియు మోసంపై గణాంక డేటా సేకరణకు వర్తించే సూత్రాలు మరియు నిర్వచనాల వివరణ;
• భద్రతా విధాన పత్రం మరియు ప్రమాద అంచనా;
• చెల్లింపు సేవను కాపాడటానికి తీసుకున్న చర్యల వివరణ