माल्टा मध्ये देय सेवा प्रदाता

माल्टा मध्ये दस्तऐवज आवश्यकता

प्राधिकरणास आवश्यक आहे की परवान्यासाठी सर्व अर्ज त्याच्या अधिकृत अर्जाच्या नमुन्यांनुसार लागू केल्या पाहिजेत आणि त्यासह येतील:

• मसुदा समावेश कागदपत्रे;
• ऑपरेशन्सचा एक कार्यक्रम;
• प्रारंभिक भांडवलाची प्रस्तावित पातळी आणि त्यातील पुरावे;
• एक व्यवसाय योजना आणि अंदाज बजेट गणना (आर्थिक अंदाज);
• मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा संदर्भात जबाबदा ;्या पाळण्यासाठी अर्जदाराने स्थापित केलेल्या अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणेचे वर्णन;
• संस्थेच्या संरचनेचे वर्णन;
• संस्थेचे सर्व अधिकारी आणि नियंत्रक आणि भागधारकांची ओळख;
• सुरक्षा घटना आणि सुरक्षा-संबंधित ग्राहकांच्या तक्रारींचे परीक्षण करणे, हाताळणे आणि पाठपुरावा करण्याच्या प्रक्रियेचे वर्णन;
• संवेदनशील पेमेंट डेटावर फाइल करणे, मॉनिटर करणे, ट्रॅक करणे आणि प्रवेश प्रतिबंधित करणे या ठिकाणी प्रक्रियेचे वर्णन;
• व्यवसायाच्या सातत्यपूर्ण व्यवस्थेचे वर्णन;
• कार्यप्रदर्शन, व्यवहार आणि फसवणूकीवर सांख्यिकीय डेटा संग्रहित करण्यासाठी लागू असलेल्या तत्त्वे आणि व्याख्या यांचे वर्णन;
• एक सुरक्षा धोरण दस्तऐवज आणि जोखीम मूल्यांकन;
• देयक सेवेच्या संरक्षणासाठी केलेल्या उपाययोजनांचे वर्णन