ಮಾಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರ

ಮಾಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಅದರ ಅಧಿಕೃತ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇದರೊಂದಿಗೆ:

• ಕರಡು ಸಂಯೋಜನೆ ದಾಖಲೆಗಳು;
• ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ;
• ಆರಂಭಿಕ ಬಂಡವಾಳದ ಉದ್ದೇಶಿತ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅದರ ಪುರಾವೆಗಳು;
• ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಬಜೆಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳು);
• ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ವಿವರಣೆ;
• ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಚನೆಯ ವಿವರಣೆ;
• ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಷೇರುದಾರರ ಗುರುತು;
• ಭದ್ರತಾ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು, ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ವಿವರಣೆ;
• ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಾವತಿ ಡೇಟಾಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಲು, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿವರಣೆ;
• ವ್ಯವಹಾರ ಮುಂದುವರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವಿವರಣೆ;
• ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ವಿವರಣೆ;
• ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ;
• ಪಾವತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಣೆ