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Licenza Malta per fondi di investimento alternativi
Negli ultimi due decenni, Malta si è affermata come un centro di servizi finanziari innovativo e affidabile, ospitando una varietà di attività e strutture di servizi finanziari tra cui AIF, OICVM, gestori di fondi, amministratori di fondi, broker forex, fornitori di servizi di pagamento, consulenti per gli investimenti e assicurazioni presidi.
Una serie di fattori hanno contribuito alla rapida crescita di Malta nel settore, tra cui l'accessibilità della Malta Financial Services Authority (MFSA), l'unico regolatore di Malta per i servizi finanziari, e gli elevati standard normativi a cui aderisce la giurisdizione. L'attrattiva di Malta è anche rafforzata dalla sua forza lavoro altamente qualificata, dal multilinguismo, da un'ampia rete di trattati fiscali e da un'infrastruttura IT affidabile.
Requisito del governo maltese per i fondi di investimento alternativi (FIA)
I fondi di investimento alternativi (FIA) rientrano nelle competenze dell'AIFMD. I FIA sono definiti come organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali da un certo numero di investitori al fine di investirli secondo una strategia di investimento definita e che non richiedono l'autorizzazione ai sensi della direttiva OICVM
Base giuridica di Malta
Malta regola i fondi di investimento dal 1994 attraverso l'Investment Services Act e le Investment Services Rules. La legislazione principale che disciplina i fondi per investitori alternativi ("FIA") a Malta è l'Investment Services Act, 1994 ("ISA") come successivamente modificato. I FIA sono una classe speciale di organismi di investimento collettivo che rientrano nelle disposizioni della legge.
Beneficio di fondi di investimento alternativi a Malta
- Passaporto UE: puoi effettuare il passaporto per fare affari in tutti gli altri paesi dell'UE.
- Malta è un solido quadro normativo
- Regolatore flessibile
- Varianti di struttura
- Minori costi di installazione e continui
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- Gestore del fondo - La gestione del FIA può essere svolta internamente dall'AIF (AIFM autogestito) o nominando una società di gestione del GEFIA.
- Banca depositaria - Un GEFIA è tenuta a nominare un unico depositario locale indipendente per ciascun FIA gestito (a condizione che fino a luglio 2017, il depositario non deve essere un'entità maltese).
- Auditor - Dovrà essere nominato un revisore approvato dalla MFSA.
- Responsabile della conformità - Questo ruolo è necessario per garantire la conformità con gli obblighi e i requisiti del FIA.
- Responsabile della segnalazione in materia di riciclaggio di denaro - Un ruolo richiesto per garantire la conformità con gli obblighi e i requisiti AML / CFT.
Capitale
Il requisito patrimoniale minimo per i FIA autogestiti è di 300.000 euro.
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Fornitori di servizi approvati | Min. € 300.000 per i fondi autogestiti | Documenti di offerta approvati dalla MFSA | Salda la commissione per la richiesta / supervisione | Fit & Proper Management e partecipazione azionaria | Società di gestione AIFM |
Processo e sequenza temporale
Passo 1
Tempo di preparazione di 2 settimane
- Compilazione dei documenti della domanda
- Incontro preliminare con l'MFSA e presentazione della domanda
Passo 2
3-6 mesi di tempo di revisione
- L'unità di autorizzazione della MFSA esamina la domanda
- In linea di principio approvazione
Passo 3
Fase di pre-licenza di 2 settimane
- L'MFSA rilascia l'approvazione "in linea di principio" della licenza e il richiedente esegue le condizioni in sospeso fino al rilascio della licenza ufficiale
Passo 4
Licenza rilasciata in questa fase
- Licenza rilasciata in questa fase! Tempo totale circa 7 mesi.
I servizi Offshore Company Corp per ottenere la tua licenza di fondi di investimento alternativi (AIF) sono di 12.000 US $. Contattaci per maggiori dettagli.