Malta licentie voor alternatieve investeringsfondsen
In de afgelopen twee decennia heeft Malta zich gevestigd als een innovatief en betrouwbaar centrum voor financiële diensten, dat onderdak biedt aan een verscheidenheid aan financiële dienstverleners en -structuren, waaronder abi's, icbe's, fondsbeheerders, fondsbeheerders, forex-makelaars, betalingsdienstaanbieders, beleggingsadviseurs en verzekeringen. opdrachtgevers.
Een aantal factoren hebben bijgedragen aan de snelle groei van Malta in de sector, waaronder de toegankelijkheid van de Malta Autoriteit voor financiële diensten (MFSA), Malta's enige regelgevende instantie voor financiële diensten, en de hoge regelgevingsnormen waaraan de jurisdictie zich houdt. Malta's aantrekkingskracht wordt ook versterkt door zijn hooggeschoolde personeel, meertaligheid, uitgebreid netwerk van belastingverdragen en betrouwbare IT-infrastructuur.
Vereiste van de Maltese overheid inzake alternatieve beleggingsfondsen (abi's)
Alternatieve Beleggingsfondsen (AIF's) vallen onder de bevoegdheid van de AIFMD. Abi's worden gedefinieerd als instellingen voor collectieve belegging die kapitaal aantrekken van een aantal beleggers om daarin te beleggen overeenkomstig een gedefinieerde beleggingsstrategie, en waarvoor geen vergunning vereist is krachtens de icbe-richtlijn
Malta Rechtsgrondslag
Malta reguleert sinds 1994 investeringsfondsen via de Investment Services Act en de regels voor investeringsdiensten. De belangrijkste wetgeving die van toepassing is op alternatieve beleggersfondsen ("AIF's") in Malta is de Investment Services Act, 1994 ("ISA"), zoals later gewijzigd. Abi's zijn een speciale categorie van collectieve beleggingsregelingen die onder de bepalingen van de wet vallen.
Voordeel van alternatieve investeringsfondsen in Malta
- EU-paspoort: u kunt een paspoort aanvragen om zaken te doen in alle andere EU-landen.
- Malta is een robuust regelgevingskader
- Flexibele regelaar
- Structuurvarianten
- Lagere installatie- en lopende kosten
Offshore Company Corp kan u als serviceprovider leveren
- Fondsbeheerder - Het beheer van de AIF kan intern worden uitgevoerd door de AIF (self managed AIFM) of door een AIFM-beheermaatschappij aan te wijzen.
- Bewaarder - Een abi-beheerder is verplicht om één lokale onafhankelijke bewaarder aan te stellen voor elke abi onder beheer (op voorwaarde dat de bewaarder tot juli 2017 geen Maltese entiteit hoeft te zijn).
- Auditor - Er moet een auditor worden benoemd die is goedgekeurd door de MFSA.
- Compliance Officer - Deze rol is vereist om de naleving van de verplichtingen en vereisten van de abi te waarborgen.
- Money Laundering Reporting Officer - Een rol die vereist is om naleving van de AML / CFT-verplichtingen en vereisten te waarborgen.
Kapitaal
Het minimumkapitaalvereiste voor zelfbeheerde abi's is € 300.000.
| + | | + | | + | | + | | = | |
Erkende serviceproviders | Min. € 300.000 voor zelfbeheerde fondsen | Door de MFSA goedgekeurde aanbiedingsdocumenten | Vereffening van aanvraag- / toezichtskosten | Fit & Proper Management en aandeelhouderschap | AIFM-beheermaatschappij |
Proces en tijdlijn
Stap 1
2 weken voorbereidingstijd
- Opstellen van de aanvraagdocumenten
- Voorafgaand gesprek met de MFSA en aanvraag indienen
Stap 2
3-6 maanden terugblik
- De MFSA Authorization Unit beoordeelt de aanvraag
- In principe goedkeuring
Stap 3
2 weken pre-licentiefase
- De MFSA geeft de “in principe” goedkeuring van de vergunning af en de aanvrager voert de uitstaande voorwaarden uit totdat de officiële vergunning is afgegeven
Stap 4
Licentie afgegeven in dit stadium
- Licentie uitgegeven in dit stadium! Totale tijd ongeveer 7 maanden.
De diensten van Offshore Company Corp om uw licentie voor alternatieve beleggingsfondsen (AIF's) te krijgen, bedragen 12.000 US $. Neem contact met ons op voor meer informatie.