Svitek
Notification

Umožníte One IBC zasílat vám oznámení?

Budeme vás informovat pouze o nejnovějších a objevných zprávách.

Čtete v čeština překlad programem AI. Přečtěte si více v části Zřeknutí se odpovědnosti a podpořte nás při úpravách vašeho silného jazyka. Preferovat v angličtině .

Poskytovatel platebních služeb na Maltě

Počet poskytovatelů platebních služeb (PSP) licencovaných na Maltě zaznamenal v posledních několika letech výrazný růst a vedle prosperujícího odvětví i-Gaming a e-Commerce se ostrov stal cílem volby pro zřízení Poskytovatelé platebních serverů.

Poskytovatelé platebních služeb se mohou zapojit do různých činností, včetně: provádění platebních transakcí, vydávání a / nebo získávání platebních nástrojů a také převádění peněz.

Stejně jako jiné finanční instituce, poskytovatelé platebních služeb nesmějí přijímat vklady nebo jiné splatné prostředky od veřejnosti a musí tyto prostředky používat výhradně k poskytování platebních služeb.

Časové okno 6 měsíců
Hlavní město 50 000 EUR - 125 000 EUR
Vyžaduje se účetnictví Accounting Required
Požadovaný kandidát Nominee Service

Požádejte společnost One IBC o další informace o poskytovateli platebních služeb na Maltě.

Get Your License Now Získejte licenci hned

Výhoda plynoucí z licence poskytovatele platebních služeb na Maltě

  • Cestovní pas EU

  • 5% efektivní sazba daně z příjmů právnických osob

  • Výhody vysoce kvalifikované osoby

  • Možnost otevřít pobočku v jiných evropských členských státech (po jednom roce udělování licencí)

Rozsah služby licence PSP na Maltě

Zákon o finančních institucích upravuje mimo jiné společnosti provozující podnikání -

  • Služby umožňující vkládání hotovosti na platební účet, jakož i veškeré operace potřebné pro provozování platebního účtu;
  • Služby umožňující výběry hotovosti z platebního účtu i veškeré operace potřebné pro provozování platebního účtu;
  • Provádění platebních transakcí, včetně převodů peněžních prostředků na platebním účtu u poskytovatele platebních služeb uživatele nebo u jiného poskytovatele platebních služeb;
  • Provádění inkas, včetně jednorázových inkas;
  • Provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty nebo podobného zařízení;
  • Provádění platebních převodů, včetně trvalých příkazů;
  • Provádění platebních transakcí, kdy jsou finanční prostředky kryty úvěrovým limitem pro uživatele platebních služeb;
  • Provádění inkas, včetně jednorázových inkas;
  • Provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty nebo podobného zařízení;
  • Provádění platebních převodů, včetně trvalých příkazů;
  • Vydávání a / nebo získávání platebních nástrojů;
  • Převod peněz;
  • Provádění platebních transakcí, kdy je souhlas plátce s platební transakcí přenášen prostřednictvím jakéhokoli telekomunikačního, digitálního nebo IT zařízení a platba je provedena telekomunikačnímu, IT systému nebo operátorovi sítě, který jedná pouze jako zprostředkovatel jménem uživatel platebních služeb a dodavatel zboží a služeb.

Finanční instituce nebudou financovány přijímáním vkladů ani jiných splatných prostředků od veřejnosti. K poskytování všech výše uvedených platebních služeb budou muset mít licenci MFSA. Podle obchodního plánu předloženého ve fázi žádosti o licenci MFSA výslovně povolí společnosti poskytovat jednu nebo více příslušných platebních služeb.

Požadavky na doklady na Maltě

Úřad požaduje, aby všechny žádosti o licenci byly podávány v souladu s příslušnými oficiálními formuláři žádosti a aby k nim byly přiloženy:

  • Návrh zakládacích dokumentů;
  • Program operací;
  • Navrhovaná výše počátečního kapitálu a důkazy o něm;
  • Podnikatelský plán a kalkulace prognózy rozpočtu (finanční projekce);
  • Popis mechanismů vnitřní kontroly, které žadatel zavede za účelem plnění povinností týkajících se praní peněz a financování terorismu;
  • Popis struktury organizace;
  • Totožnost všech úředníků, kontrolorů a akcionářů instituce;
  • Popis postupu pro monitorování, zpracování a sledování bezpečnostních incidentů a stížností zákazníků souvisejících s bezpečností;
  • Popis zavedeného procesu ukládání, sledování, sledování a omezování přístupu k citlivým platebním údajům;
  • Popis ujednání o pokračování činnosti;
  • Popis zásad a definic použitelných pro sběr statistických údajů o výkonnosti, transakcích a podvodech;
  • Dokument bezpečnostní politiky a hodnocení rizik;
  • Popis opatření přijatých k zajištění platební služby
Document Requirements in Malta
One IBC Club

One IBC klub

Existují čtyři úrovně hodnocení JEDNÉHO členství v IBC. Když splníte kvalifikační kritéria, postoupíte o tři elitní pozice. Užijte si během své cesty zvýšené odměny a zážitky. Prozkoumejte výhody pro všechny úrovně. Získejte a využijte kreditní body za naše služby.

Získávání bodů
Získejte kreditní body za kvalifikovaný nákup služeb. Za každý použitelný způsobilý americký dolar získáte kreditní body.

Pomocí bodů
Utraťte kreditní body přímo za fakturu. 100 kreditních bodů = 1 USD.

Partnership & Intermediaries

Partnerství a zprostředkovatelé

Program doporučení

  • Staňte se naším referentem ve 3 jednoduchých krocích a získejte až 14% provizi za každého klienta, kterého nám představíte.
  • Více doporučení, více výdělků!

Partnerský program

Pokrýváme trh stále se rozrůstající sítí obchodních a profesionálních partnerů, které aktivně podporujeme z hlediska profesionální podpory, prodeje a marketingu.

Aktualizace jurisdikce

Co o nás říkají média

O nás

Jsme vždy hrdí na to, že jsme zkušeným poskytovatelem finančních a podnikových služeb na mezinárodním trhu. Poskytujeme vám nejlepší a nejkonkurenceschopnější hodnotu jako váženým zákazníkům, abychom vaše cíle transformovali do řešení s jasným akčním plánem. Naše řešení, váš úspěch.

US