Licenza di operazioni di finanziamento a Cipro

Documenti richiesti per la licenza a Cipro

Per banca:

(Ogni beneficiario effettivo, azionista, amministratore, firmatario autorizzato e segretario deve fornire)

• Una copia autenticata di un passaporto valido
• Una copia della prova dell'indirizzo di residenza (es. Bolletta delle utenze non più vecchia di 3 mesi)
• Una copia autenticata del modulo della lettera di referenze Banca, avvocato o contabile

Per l'autorità di regolamentazione locale:

(Ogni beneficiario effettivo, azionista, amministratore, firmatario autorizzato e segretario deve fornire)

• (Ogni beneficiario effettivo, azionista, amministratore, firmatario autorizzato e segretario deve fornire)
• CV
• Una copia autenticata di un passaporto valido
• Una copia della prova dell'indirizzo di residenza (es. Bolletta delle utenze non più vecchia di 3 mesi)
• Lettera / referenza bancaria professionale
• Una copia autenticata di un diploma universitario
• Per l'azionista: estratto conto bancario con fondi sufficienti per coprire i requisiti patrimoniali. I fondi dovrebbero provenire dalla fonte dimostrabile.

NB

• Se i documenti non sono in lingua inglese o nella lingua di un determinato paese, devono essere accompagnati da una traduzione autenticata.
• Assicurati che l'autenticazione sia in lingua inglese, altrimenti fornisci una traduzione in inglese autenticata.
• Ulteriori documenti possono essere richiesti dall'autorità di regolamentazione o dalla banca locale in qualsiasi momento per certificare informazioni specifiche