Մալթայի այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդերի լիցենզիա

Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում Մալթան հաստատվել է որպես նորարարական և հուսալի ֆինանսական ծառայությունների կենտրոն, որը հյուրընկալում է մի շարք ֆինանսական ծառայությունների բիզնեսների և կառույցների, այդ թվում ՝ ՁԻԱՀ-ը, UCITS- ը, ֆոնդի կառավարիչները, ֆոնդի ադմինիստրատորները, արտարժույթի բրոքերներ, վճարային ծառայությունների մատակարարներ, ներդրումային խորհրդատուներ և ապահովագրություն: տնօրենները:

Մի շարք գործոններ նպաստել են ոլորտում Մալթայի արագ աճին, այդ թվում `Մալթայի ֆինանսական ծառայությունների մարմնի (MFSA), Մալթայի ֆինանսական ծառայությունների մեկ կարգավորիչի և իրավակարգի պահպանման բարձր կարգավորիչ ստանդարտների մատչելիությանը: Մալթայի գրավչությունը նաև ամրապնդվում է բարձր հմուտ աշխատուժով, բազմալեզվությամբ, հարկային պայմանագրերի ընդարձակ ցանցով և հուսալի ՏՏ ենթակառուցվածքով:

Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդերի (ՄԻՖ) Մալթայի կառավարության պահանջը

Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդերը (ՄԻՖ) ընկնում են ՀՍՆՀ-ի լիազորությունների ներքո: ՁԻԱ-ն սահմանվում է որպես կոլեկտիվ ներդրումային ձեռնարկություն, որը կապիտալ է հավաքում մի շարք ներդրողներից `դրանում ներդրումներ կատարելու նպատակով` սահմանված ներդրումային ռազմավարության համաձայն, և որոնք թույլտվություն չեն պահանջում UCITS հրահանգով:

Մալթայի իրավական հիմքը

1994 թվականից ի վեր Մալթան կարգավորում է ներդրումային ֆոնդերը «Ներդրումային ծառայությունների մասին» օրենքի, ինչպես նաև «Ներդրումային ծառայությունների կանոնների» միջոցով: Մալթայում Այլընտրանքային ներդրողների ֆոնդերի («ՁԻԱ») կարգավորման հիմնական օրենսդրությունը 1994 թ. «Ներդրումային ծառայությունների մասին» օրենքն է («ԲՍԱ»), որը հետագայում փոփոխվել է: ՁԻՀ-ը կոլեկտիվ ներդրումների սխեմաների հատուկ դաս է, որոնք մտնում են Ակտի դրույթների մեջ:

Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդերի օգուտ Մալթայում

• ԵՄ անձնագրավորում. Դուք կարող եք անձնագրավորել ՝ ԵՄ բոլոր մյուս երկրներում բիզնեսով զբաղվելու համար:
• Մալթան կայուն կարգավորիչ շրջանակ է
• Flexibleկուն կարգավորիչ
• Կառուցվածքի տարբերակները
• Lowerածր տեղադրման և ընթացիկ ծախսեր

Offshore Company Corp կարող է ձեզ որպես ծառայություններ տրամադրող ծառայություններ մատուցել

• Հիմնադրամի կառավարիչ. ՇԻՖ-ի կառավարումը կարող է իրականացվել ներքինում `ՀՕՖ-ի կողմից (ինքնակառավարվող ԱՀՇՄ-ի կողմից) կամ ՀԲՖ-ի կառավարման ընկերություն նշանակելու միջոցով:
• Պահառու - ՄԻՖՖ-ից պահանջվում է նշանակել մեկ տեղական անկախ պահառու `ղեկավարվող յուրաքանչյուր ՁԻԱ-ի համար (պայմանով, որ մինչև 2017 թ. Հուլիսը պահառուն անհրաժեշտ չէ լինել Մալթայի սուբյեկտ):
• Աուդիտոր - Անհրաժեշտ է նշանակել աուդիտոր, որը հաստատված է MFSA- ի կողմից:
• Համապատասխանության պատասխանատու - Այս դերը պահանջվում է `ապահովելու համար ՄԱՀ-ի պարտավորությունները և պահանջները:
• Փողերի լվացման հաշվետվության պատասխանատու - ՓԼ / ԱՖ դեմ պայքարի պարտավորությունների և պահանջների համապատասխանությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ դեր:

Կապիտալ

Ինքնուրույն ղեկավարվող ՁԻԱՀ-ի կապիտալի նվազագույն պահանջը 300 000 եվրո է:

	+		+		+		+		=
Հաստատված ծառայություններ մատուցողներ		Մին. 300,000 եվրո `ինքնակառավարվող միջոցների համար		MFSA- ն հաստատեց առաջարկվող փաստաթղթերը		Կարգավորեք կիրառման / վերահսկման վճարը		Fit & ProperManagement և բաժնետիրություն		AIFM կառավարման ընկերություն

Գործընթացը և ժամանակացույցը

Քայլ 1

2 շաբաթվա պատրաստման ժամանակը

• Դիմումի փաստաթղթերի կազմում
• Նախնական հանդիպում MFSA- ի հետ և հայտ ներկայացնել

Քայլ 2

3-6 ամիսների վերանայման ժամանակը

• MFSA լիազորությունների ստորաբաժանումը ուսումնասիրում է դիմումը
• Սկզբունքի հաստատման մեջ

Քայլ 3

2 շաբաթ նախ լիցենզավորման փուլ

• MFSA- ն տալիս է լիցենզիայի «սկզբունքորեն» հաստատում, և հայտատուն կատարում է չմարված պայմանները մինչև պաշտոնական լիցենզիայի տրամադրումը

Քայլ 4

Այս փուլում տրված լիցենզիա

• Լիցենզիան տրված է այս փուլում: Ընդհանուր ժամանակը մոտ 7 ամիս:

Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդերի (ՁԻԱ) ձեր լիցենզիա ստանալու համար Offshore Company Corp ծառայությունները 12,000 ԱՄՆ դոլար են: Ավելի մանրամասն տեղեկանալու համար կապվեք մեզ հետ: