Các tài liệu cần thiết cho Giấy phép Kinh doanh Ngoại hối tại Vanuatu là gì?

Các doanh nghiệp sẽ cần danh sách tài liệu dưới đây:

• Mỗi chủ sở hữu thụ hưởng, cổ đông, giám đốc, người ký được ủy quyền và thư ký phải cung cấp
• Sơ yếu lý lịch của giám đốc / cổ đông ghi ngày và ký, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm liên quan đến quản lý quỹ và đầu tư chứng khoán
• Bản sao có công chứng hộ chiếu hợp lệ (bản dịch tiếng Anh chứng thực)
• Bản sao có công chứng bằng chứng về địa chỉ cư trú (ví dụ: hóa đơn điện nước không quá 3 tháng) (bản dịch tiếng Anh của chứng nhận)
• Người tham khảo độc lập xác nhận CV và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm liên quan đến chứng khoán và đầu tư quản lý quỹ (x2)
• Hồ sơ tội phạm từ nước bản xứ của người nộp đơn và bản dịch công chứng sang tiếng Anh (nếu cần)
• Bản sao bằng tốt nghiệp đại học bằng tiếng Anh có công chứng, bảng điểm có chứng thực
• ID thứ hai của (các) cổ đông / (các) giám đốc
• Tham chiếu thư nghiệp vụ / ngân hàng về giám đốc / cổ đông (x2)
• Sao kê ngân hàng chứng minh nguồn tiền

Doanh nghiệp cũng cần tài liệu Mở tài khoản và Cán bộ AML (Chi tiết tại tab yêu cầu tài liệu)