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A mediados de octubre de 2019, los ministros de finanzas de la Unión Europea acordaron eliminar a los Emiratos Árabes Unidos, Suiza y Mauricio de las listas del bloque de países que se considera que actúan como paraísos fiscales, una medida que los activistas llamaron "encubrimiento".
Posteriormente, agregaron a los países a la lista de jurisdicciones que cumplen con los impuestos de la UE después de que acordaron una cooperación total con los requisitos fiscales del bloque para realizar transacciones con los estados miembros.
La UE de 28 países estableció una lista negra y una lista gris de paraísos fiscales en diciembre de 2017 después de las revelaciones de esquemas de evasión generalizados utilizados por corporaciones y personas adineradas para reducir sus facturas fiscales. Como parte de la revisión periódica de las listas, los ministros decidieron eliminar a los EAU de la lista negra de la UE que cubre las jurisdicciones que no han cooperado con la UE en asuntos fiscales.
Las Islas Marshall también se han eliminado de esa lista, que todavía incluye nueve jurisdicciones extracomunitarias, en su mayoría islas del Pacífico con pocas relaciones financieras con la UE.
Emiratos Árabes Unidos, el centro financiero más grande que estaba en la lista negra, fue eliminado porque en septiembre adoptó nuevas reglas sobre estructuras extraterritoriales, dijo la UE, dándole una hoja limpia sobre sus prácticas fiscales.
La UE no agrega automáticamente países que no cobran impuestos, una señal de ser un paraíso fiscal, a su lista negra, pero solicitó a los EAU que introduzcan reglas que permitan que solo se incorporen empresas con una actividad económica real allí para reducir los riesgos. de evasión fiscal.
"DULCES"
Según una versión inicial de la revisión, los Emiratos Árabes Unidos eximieron del requisito "todas las entidades en las que el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, o cualquiera de los Emiratos de los Emiratos Árabes Unidos, tenían propiedad directa o indirecta (sin umbral) en su capital social", un documento de la UE dijo.
Esa reforma fue considerada insuficiente por los estados de la UE y provocó una enmienda, adoptada en septiembre, que excluía del requisito solo a las empresas en las que el gobierno de los EAU posee directa o indirectamente una participación del 51% del capital.
Los ministros de la UE consideraron que esta reforma era suficiente para eliminar a los EAU de la lista negra.
Suiza, el principal socio económico, fue eliminada de la lista gris de la UE que abarca a los países que se han comprometido a cambiar sus normas fiscales para que cumplan con las normas de la UE. Ha cumplido con sus compromisos, dijo la UE, y por lo tanto ya no figura en la lista.
También eliminaron la isla de Mauricio, Albania, Costa Rica y Serbia en el océano Índico de la lista gris, dejando alrededor de 30 jurisdicciones en la lista.
La Unión Europea introdujo estas medidas para promover la transparencia entre aquellos países que desean comerciar con la UE. Además, los países que buscan acuerdos comerciales son examinados en busca de medidas fiscales y de competencia para garantizar que el régimen fiscal no sea perjudicial. Por último, es necesario garantizar que el tipo impositivo refleje una actividad económica genuina y no una infraestructura fiscal artificial.
Para los países que continúan incumpliendo, es probable que se apliquen sanciones tanto a nivel de bloque como nacional. Aquellos que no cumplan no recibirán financiación de la UE en el futuro. Otras medidas incluyen retención de impuestos, declaración de impuestos a jurisdicciones nacionales y auditorías completas.
( Fuente: Reuters)
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