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O regime de combate à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (AML) das Ilhas Cayman exige que os fundos mútuos mantenham os procedimentos de AML adequados ao tamanho do fundo.

Os requisitos incluem:

  • Adoção de uma abordagem baseada no risco para monitorar investidores e atividades financeiras, juntamente com sistemas adequados para identificar riscos (incluindo verificações em todas as listas de sanções aplicáveis) em relação a pessoas, países e atividades do fundo mútuo;
  • Observância da lista de países que não cumprem ou não cumprem suficientemente as recomendações da Força-Tarefa de Ação Financeira;
  • Procedimentos para:
    • identificação e verificação do investidor
    • gerenciamento de riscos;
      manutenção de registros;
    • relatórios de atividades suspeitas;
      monitorar e testar os sistemas quanto à conformidade com AML e requisitos regulatórios de financiamento de proliferação; e
    • Outros controles internos e procedimentos de comunicação (por exemplo, uma função de auditoria independente baseada em risco)

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