கேமனில் AML க்கான தேவைகள் என்ன?

கேமன் தீவுகள் பணமோசடி தடுப்பு மற்றும் பயங்கரவாத நிதியளிப்பு (ஏஎம்எல்) ஆட்சிக்கு ஏஎம்எல் நடைமுறைகளை நிதியின் அளவிற்கு ஏற்றவாறு பராமரிக்க பரஸ்பர நிதி தேவைப்படுகிறது.

தேவைகள் பின்வருமாறு:

• தனிநபர்கள், நாடுகள் மற்றும் பரஸ்பர நிதியத்தின் செயல்பாடுகள் தொடர்பாக ஆபத்தை அடையாளம் காண போதுமான அமைப்புகளுடன் (பொருந்தக்கூடிய அனைத்து தடைகள் பட்டியல்களுக்கும் எதிரான காசோலைகள் உட்பட) முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் நிதி நடவடிக்கைகளை கண்காணிப்பதற்கான ஆபத்து அடிப்படையிலான அணுகுமுறையை ஏற்றுக்கொள்வது;
• நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழுவின் பரிந்துரைகளுடன் இணங்காத அல்லது போதுமான அளவு இணங்காத நாடுகளின் பட்டியலைக் கவனித்தல்;
• இதற்கான நடைமுறைகள்:
  • முதலீட்டாளர் அடையாளம் மற்றும் சரிபார்ப்பு
  • இடர் மேலாண்மை;
    பதிவு பேணல்;
  • சந்தேகத்திற்கிடமான செயல்பாட்டு அறிக்கை;
    ஏ.எம்.எல் மற்றும் பெருக்க நிதியளிப்பு ஒழுங்குமுறை தேவைகளுக்கான இணக்கம், அமைப்புகளை கண்காணித்தல் மற்றும் சோதனை செய்தல்; மற்றும்
  • பிற உள் கட்டுப்பாடு மற்றும் தகவல்தொடர்பு நடைமுறைகள் (எ.கா. ஆபத்து அடிப்படையிலான சுயாதீன தணிக்கை செயல்பாடு)