Какви са документите, необходими за лиценза за валутен бизнес във Вануату?

Бизнесът ще се нуждае от този списък на документа по-долу:

• Всеки действителен собственик, акционер, директор, упълномощен подписващ и секретар трябва да предостави
• Автобиография на директора / акционера, датирана и подписана, показваща поне 5 години за свързан опит в управлението на ценни книжа и инвестициите
• Нотариално заверено копие на валиден паспорт (английски превод на удостоверението)
• Нотариално заверено копие от доказателство за адрес на местоживеене (напр. Сметка за комунални услуги, която не е по-стара от 3 месеца) (превод на сертификат на английски)
• Независими референции, потвърждаващи автобиография и показващи поне 5 години за свързан опит в управлението на ценни книжа и инвестиции (x2)
• Съдимост от родната страна на кандидата и нотариално заверен превод на английски (ако е необходимо)
• Нотариално заверени копия на университетски дипломи на английски език, заверени преписи
• Втори идентификационен номер на акционер (и) / директор (и)
• Професионално писмо / банкова справка за директора / акционера (x2)
• Банково извлечение, доказващо източника на средства

Бизнесът се нуждае и от документа за служител по откриване на сметки и AML (подробности в раздела за необходимия документ)