Panuku
Notification

Ka tukuna e koe kia One IBC te tuku whakamohio ki a koe?

Ka whakamohio noa taatau ki a koe i nga korero hou me nga korero koa.

Kei te panui koe i te te reo Māori whakamaoritanga na te kaupapa AI. Panuihia nga korero i te Whakakape me te tautoko i a maatau ki te whakatika i to reo kaha. Pai ki te reo Ingarihi .

Raihana Hurihuri Moni

Ko nga raihana raihana-hurihuri kua raihana, ka whakahaerehia i raro i te Ture Ratonga Utu ("Ture PS") hei whakahaere i nga ratonga whakarereke moni anake, ara i te ratonga hoko mai, te hoko ranei i nga nota putea ke.

Kia mahara ko nga hinonga e whakarato ana i etahi atu ratonga utu me pupuri he raihana umanga utu he raihana umanga utu nui ranei.

Whaiti
Pūmatua US $ 100,000
Me Tono Kaute Accounting Required
Kaitono Tono Nominee Required

Whakapaa atu ki te One IBC inaianei mo etahi atu korero mo te Raihana Kaitohutohu Putea i Singapore.

Get Your License Now Tikina To Raihana Inaianei

Raihana Hurihuri Moni

Tuhinga ka whai mai

US $ 21,000 Service Fees
  • Hei whakarite i nga ture rehita o Singapore
  • Tere, ngawari me te muna
  • Tautoko 24/7
  • Me tono noa, ka mahia katoatia e matou maau

Te painga o te whai Raihana Huri-Moni

  • Nga Reiti Whakataetae Whakataetae

Me mohio te kaitono kei te whiwhi ia i tetahi o nga utu tino whakataetae puta noa i Singapore. Ko nga reiti me patu tonu i nga reiti tuku Moni Taui i nga rohe katoa o Singapore.

  • Whakatau Whakatau

Me raka te kaitono i nga reeti whakawhiti ma te tuhi i taua korero aipurangi. Kaore te Kaitono e hiahia ki te whakama i muri i tana haerenga neke atu i te 30 meneti puta noa i Singapore kia huri noa nga utu mo nga kaiwhakawhiti moni.

  • Whakapau rawa

Kei te ipurangi nga ratonga Raihana Panoni Moni, a ka taea te tono tono ma te ipurangi. Ka taea e te kaitono te kohikohi i a raatau moni ki ta raatau ake hiahia.

  • Kaore he Tohetohe

Kei te kaitono te tikanga ki te utu i nga moni kore-ipurangi. Ma tenei ka aukati i te kaitono ki te karo i nga tautohetohe.

Nga Mahi mo te Raihana Hurihuri Moni i Singapore

Momo Mahi Whakaahuatanga Poto
Ngohe A
Ratonga whakaputa kaute

Ko te ratonga ki te tuku i tetahi kaute utu, ki tetahi ratonga ranei e pa ana ki tetahi mahi e hiahiatia ana mo te whakahaere i tetahi kaute utu, penei i te e-putea (tae atu ki etahi kaari uara penapena kaupapa-maha) he kaari nama kaore i peeke peeke.

Ngohe B
Ratonga whakawhiti moni a-whare

Te whakarato ratonga whakawhiti moni takiwa i Singapore. Kei roto i tenei ko nga ratonga tomokanga utu me nga ratonga kiosk utu.

Ngohe C
Ratonga whakawhiti moni whakawhiti-rohe

Te whakarato i te ratonga whakahoki-a-roto, a-waho ranei ki Singapore.

Ngohe D
Ratonga hoko Kaihokohoko

Te whakarato i te ratonga hoko kaihokohoko i Singapore te waahi e tukatukahia ana e te kaiwhakarato ratonga nga utu utu mai i te kaihokohoko me te tukatuka i nga reiti utu mo te kaihokohoko. I te nuinga o te wa, kei roto i te ratonga te whakarato i tetahi raarangi kati-ki-te-raanei me te tomokanga utu aipurangi.

Ngohe E
Ratonga tuku E-moni

Ko te tuku i-e-moni hei tuku i te kaiwhakamahi ki te utu i nga kaihokohoko, ki te whakawhiti ranei ki tetahi atu.

Ngohe F
Ratonga tohu utu a-tihi

Te hoko mai, te hoko atu ranei i nga tohu utu a tihi ("DPTs") (e mohiotia ana ko nga moni crypto), te whakarato kaupapa ranei kia taea e nga tangata te whakawhiti DPT.

Ngohe G
Ratonga whakarereke moni

Te hoko, te hoko ranei i nga nota moni ke.

Ko wai ka ahei te tono i Singapore

Ko te kaitono takitahi, hoa, kaiwhakahaere ranei o te kamupene e tono ana me whai iti iho i te 1 tau te mahi, te wheako pakihi ranei mo te wa-katoa.

Me tutuki ano hoki e raatau nga whakaritenga whakahaere e whai ake nei:

  • Takitahi: Mo nga rangatira anake, me noho te kaitono he tangata whenua no Singapore.
  • Hoa me te taunahatanga o te taunahatanga o te whakahoahoa: Ko te nuinga o ana hoa mahi he taangata tangata no Singapore Mena e rua noa nga hoa, kotahi noa te tangata hei tangata whenua o Singapore.
  • Kamupene Kamupene o Singapore: Ko te nuinga o ana hoa mahi he taangata tangata no Singapore. Mena e rua noa nga hoa, kotahi noa te tangata hei tangata whenua o Singapore.
  • Kamupene a Singapore-nona: Neke atu i te 50% o nga hea hea te rangatira me rangatira te tangata whenua o Singapore. Ko te nuinga o nga poari whakahaere o te kamupene me tangata no Singapore. Mena e rua noa nga kaiwhakahaere, ko tetahi anake o nga kaiwhakahaere me noho hei tangata whenua o Singapore.
  • Kamupene a iwi ke: Mo tetahi Singapore i whakauruhia hei kamupene-katoa o tetahi peeke ke, tetahi kamupene ke ranei e uru ana ki te whakarereke moni, me matua:
  • Kia rahi te rahi. Mena he peeke ke, me noho ki roto i nga peeke runga o te whenua kua whakauruhia.
  • Kia mau ki te rekoata pai me te ingoa pai.
  • Kia tika te whakahaere me te tirotiro e te mana whakahaere o te kaainga mo te AML / CFT.
Applicant requirement in Singapore

Nga whakaritenga Paerewa i Singapore

I a koe e aromatawaihia ana i tetahi tono mo te raihana hurihuri-moni, ka whakaaro a MAS he kaupapa penei:

  • Te kaha me te tika o te kaitono; i roto i te keehi kamupene, whakahoahoa, hononga whakahoatanga iti ranei, te oranga me te tika o tana whakahaere.
  • Te ahuatanga tahua o te kaitono, ana mena ko te kaitono he kamupene, he whakahoahoa, he hononga taapiri iti ranei, ona rekoata me ana mahi tahua i nga tau kua hipa.
  • Te rangatiratanga me te hanganga o nga hea.
  • Nga tohu me nga wheako, ina koa ki te whakahaere i tetahi pakihi whakarereke moni, ki te whakaheke moni, me te whakahee i te mahi whakatumatuma (AML / CFT).
  • Mahere me te tauira pakihi, tae atu ki nga kaupapa here me nga whakaritenga a te AML / CFT.
  • Mena ka utua te paanga o te iwi ma te tuku raihana.

Mo etahi atu korero, panuihia nga Aratohu mo te Raihana mo nga Kaituku Ratonga Utu.

Standard Requirements in Singapore

Nga whakaritenga e haere-haere ana i Singapore

Ko nga Kaitono Raihana e tika ana kia ngohengohe, i nga waa katoa, me nga whakaritenga e pa ana ki raro i te Ture PS, me etahi atu ture e pa ana. Ko te tumanako kia tuu nga punaha, nga kaupapa here me nga tikanga whakahaere kia pai ai te whakatutuki i nga kawenga e haere tonu ana, tae atu ki nga waahanga nui i raro nei:

  • Te Whakakore i te Moni Moni me te Whakatautau i te Whakataunga Whakataunga mo nga Whakatumatuma
  • Nga Hokinga Waka
  • Hauora Cyber
  • Whanonga Pakihi
  • Nga whakaaturanga me nga Whakawhiti Korero
  • Nga Whakamaau Arotake a-Tau

Kia maarama hoki nga Kaitono ki nga Raihana me te whakamahi i nga Aratohu MAS whai kiko me te whai i nga whakarereketanga whakahaere.

On-Going Requirements in Singapore
FAQs

FAQs

1. He aha etahi o nga whakaritenga purongo mo nga kaitohutohu putea whai raihana?

Me whakarite nga kaitohutohu putea whai raihana ki te whakarite me te noho ki a MAS he putea pono me te moni pono me te ngaronga me te pepa toenga tae atu ki te ra whakamutunga o tana tau tahua e hangai ana ki nga tikanga o te Ture Kamupene (Upoko 50), ka tika ana. . Ko nga tuhinga o runga ake nei me waiho me te ripoata a te kaitaetita i te Puka 17. Hei taapiri, me tuku mai e ratou nga Puka 14, 15, me te 16, ki te tika Me waiho enei tuhinga ki roto i te 5 marama, ki roto ranei i te roanga o te waa e whakaaetia ana e MAS, i muri i te mutunga o te tau tahua a te kaitohutohu putea.

2. He aha te MAS i whakahaere ai i etahi waahanga o te whakamahere putea kaore ko te katoa o nga mahi whakamahere putea? He aha te rereketanga i waenga i te Kaitohutohu Putea me te Mahere Mahere?

Ko nga momo ratonga e whakawhiwhia ana e nga mahere mahere putea he rereke te rereketanga. Ko etahi o nga kaiwhakatakoto whakaaro e arotake ana i nga ahuatanga katoa o te tohu putea a o raatau kaihoko, tae atu ki te penapena, te whakangao, te inihua, te taake, te reti, me te whakamahere rawa, me te awhina i a raatau ki te whakawhanake rautaki taipitopito ki te whakatutuki i a raatau whaainga putea. Ko etahi ka kii he kaiwhakarite putea, engari he tohutohu noa mo te waahanga hua me nga ratonga iti.

Ma te MAS e whakahaere nga mahi whakamahere putea katoa e pa ana ki te peeke, meake, me te inihua. Ko nga taumahi whakamahere taake me nga whenua kaore i raro i ta maatau mana whakahaere. No reira, ko nga whakamahere putea anake e whakahaere ana i nga mahi e whakahaerehia ana i raro i te FAA, me whai raihana ano hei kaitohutohu putea. Ka whakahaerehia pea e te mahere mahere tahua etahi atu mahi penei i te whakamahere taake, engari kaore enei e tirohia e MAS.

3. Ko wai ka tohua ki te pupuri raihana kaitohutohu putea?

Ko nga peeke, peeke kaihokohoko, kamupene umanga, kamupene inihua, kaihokohoko inihua kua rēhitatia i raro i te Ture Inihua, he kaipupuri raihana ratonga maakete whakapaipai i raro i te Ture Haumaru me nga Hararei (Cap 289). ka aukatihia ratou ki te pupuri raihana kaitohutohu putea ki te mahi hei kaitohutohu putea i Singapore mo nga ratonga tohutohu tahua. Heoi, ko nga kaitohutohu putea kaore i tohua me o raatau maangai whakatuu me te wa poto e hiahia ana ki te whakatutuki i nga whakaritenga umanga kua whakaritea i roto i te FAA

4. He hiahia ano pea ma te kaitohutohu putea whai mana ki te whakahou i tana raihana?

Kaore he take mo te kaitohutohu putea whai mana ki te whakahou i tana raihana. Ka mana te raihana tae atu ki te -

  • Ko te kaitohutohu putea whai raihana kua mutu te mahi hei kaitohutohu putea (i runga i nga Ture Kaiwhakahaere Kaitoha [―FAR‖], me whakamohio te kaitohutohu putea whai raihana ki a MAS i roto i nga ra 14 o tana whakamutu ma te tuku Puka 5);
  • Kua tangohia tana raihana e MAS; ranei
  • Ko ana raihana ka taka ki raro i te waahanga 19 o te FAA.
One IBC Club

One IBC Karapu IBC

E wha nga taumata rangatira o te mema kotahi o te IBC. Haere whakamua i roto i nga rangatira rangatira e toru ka tutaki ana koe ki nga paearu tohu. Kia pai nga painga me nga wheako kua piki ake puta noa i to haerenga. Tirohia nga painga mo nga reanga katoa. Whiwhi me te hoko mai i nga tohu nama mo a maatau ratonga.

Nga tohu whiwhi
Whiwhi tohu tohu nama mo te hoko ratonga. Ka whiwhi koe i nga tohu Kaute mo ia taara US taara kua pau.

Te whakamahi tohu
Me whakapau moni nama tika mo o nama. 100 tohu nama = 1 USD.

Partnership & Intermediaries

Hoa me nga Takawaenga

Kaupapa Whakapaa

  • Me waiho hei kaiawhina ma matou i roto i nga waahanga ngawari e 3 ana kia tae atu ki te 14% komihana mo nga kaitono katoa ka whakaatuhia mai e koe ki a maatau.
  • He Korero Ano, He Whiwhi Ake!

Kaupapa Hoa

Ka kapi katoa te maakete i te hononga pakihi me nga hoa ngaio e kaha tautoko ana matou mo te tautoko ngaio, hoko, me te tauhokohoko.

Whakahoutanga o te Mana Mana

He aha nga korero a te hunga panui mo tatou

Mo Tatou

He mea whakapehapeha matou ki te noho hei tohunga ki te whakarato i nga Ratonga Putea me nga Kaihokohoko i te maakete o te ao. Ka tohaina e maatau nga taonga tino pai me te whakataetae ki a koe hei kaihoko whakahirahira ki te huri i o whaainga ki te otinga me te mahere mahi maarama. To maatau Rongoā, To Angitu.

US