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El régimen de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD) de las Islas Caimán requiere que los fondos mutuos mantengan los procedimientos ALD según corresponda al tamaño del fondo.

Los requisitos incluyen:

  • Adopción de un enfoque basado en el riesgo para monitorear a los inversionistas y las actividades financieras, junto con sistemas adecuados para identificar el riesgo (incluyendo verificaciones con todas las listas de sanciones aplicables) en relación con las personas, países y actividades del fondo mutuo;
  • Cumplimiento de la lista de países que no cumplen, o no cumplen suficientemente, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional;
  • Procedimientos para:
    • identificación y verificación de inversores
    • gestión de riesgos;
      Mantenimiento de registros;
    • informes de actividades sospechosas;
      monitorear y probar los sistemas para el cumplimiento de los requisitos regulatorios de financiamiento de la proliferación y ALD; y
    • Otros procedimientos de comunicación y control interno (por ejemplo, una función de auditoría independiente basada en riesgos)

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