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企業は、以下のドキュメントのこのリストが必要になります。

  • 各受益者、株主、取締役、承認された署名者および秘書は、提供する必要があります
  • 日付を記入して署名した取締役/株主の履歴書。ファンド管理証券および投資における関連経験について少なくとも5年を示しています。
  • 有効なパスポートの公証されたコピー(証明書の英語訳)
  • 住所の証明の公証されたコピー(例:3か月以内の公共料金の請求書)(証明書の英語訳)
  • 履歴書を確認し、ファンド管理証券および投資における関連経験について少なくとも5年を示す独立した参考文献(x2)
  • 申請者の母国からの前科およびそれを英語に公証した翻訳(必要な場合)
  • 英語の大学卒業証書の公証人のコピー、認定された成績証明書
  • 株主/取締役の2番目のID
  • 取締役/株主に関する専門家の手紙/銀行の参照(x2)
  • 資金源を証明する銀行取引明細書

企業はまた、口座開設およびAMLオフィサーの文書を必要とします(必要な文書タブの詳細)

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