Cayman ရှိ AML အတွက်လိုအပ်ချက်များမှာအဘယ်နည်း။

ကေမန်ကျွန်းစုသည်ငွေကြေးဆိုင်ရာငွေကြေးခ ၀ ါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်ရန်ပုံငွေ (တန်ပြန်ရန်ပုံငွေ) ကိုတန်ပြန်ရန်အတွက်ရန်ပုံငွေပမာဏအတိုင်းသင့်လျော်သကဲ့သို့ AML လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုထိန်းသိမ်းရန်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေလိုအပ်သည်။ လိုအပ်ချက်များပါဝင်သည်: ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ နိုင်ငံများနှင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေ၏လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ စွန့်စားမှုဖော်ထုတ်ရန်လုံလောက်သောစနစ်များနှင့်အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ဘဏ္activitiesာရေးလုပ်ငန်းများအားစောင့်ကြည့်လေ့လာမည့်အန္တရာယ်အခြေပြုချဉ်းကပ်မှုအားလက်ခံခြင်း၊ ဘဏ္Actionာရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့၏အကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာမှုမရှိသော (သို့) လုံလောက်စွာမလိုက်နာသောနိုင်ငံများ၏စာရင်းကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း စွန့်စားမှုစီမံခန့်ခွဲမှု၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ သံသယဖြစ်ဖွယ်လှုပ်ရှားမှုသတင်းပို့ခြင်း၊ AML နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိစေရန်နှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလိုအပ်သည့်ဘဏ္financingာရေးပြန့်ပွားမှုကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်း၊ နှင့် အခြားအတွင်းပိုင်းထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (ဥပမာ - စွန့်စားမှုအခြေပြုလွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်လုပ်ငန်း)

မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းများသည်ပုဂ္ဂလိကရန်ပုံငွေ၏ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောအဓိပ္ပါယ်နှင့်သက်ဆိုင်သနည်း။

ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်အချို့သောအမျိုးအစားအမျိုးအစားများ၏အနေအထားကိုရှင်းလင်းပြီး PFL ၏နယ်ပယ်ကိုထပ်မံထပ်မံတိုးချဲ့သည်။ ဤရှင်းလင်းချက်နှင့်တိုးချဲ့ခြင်းသည်အချို့သောအဓိကရန်ပုံငွေများ၊ အချို့သောအခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာယာဉ်များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုတည်းအတွက်ဖွဲ့စည်းထားသောရန်ပုံငွေများအပါအ ၀ င်အဖွဲ့အစည်းများစွာအတွက်အနေအထားကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။

ပုဂ္ဂလိကရန်ပုံငွေမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကူးအပြောင်းကာလရှိပါသလား။

PF ဥပဒေအရဥပဒေဖြင့်ပြprivate္ဌာန်းထားသောပုဂ္ဂလိကရန်ပုံငွေများကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့တွင်မှတ်ပုံတင်ရမည်။ ၎င်းသည် PF ဥပဒေ (၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်ဖြစ်သည့်) စတင်သည့်နေ့တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေသောပုဂ္ဂလိကရန်ပုံငွေများနှင့်၎င်း၊ ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်မှ ၂၀၂၀ သြဂုတ်လ ၇ ရက်အထိခြောက်လအကူးအပြောင်းကာလအတွင်းစီးပွားရေးကိုစတင်ပါ။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်သြဂုတ်လ ၇ ရက်နှင့်အပြီးတွင်စတင်သောပုဂ္ဂလိကရန်ပုံငွေများသည်အောက်ဖော်ပြပါအကျဉ်းချုပ်အတိုင်း PF ဥပဒေပါမှတ်ပုံတင်အချိန်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီလိုအပ်သည်။

Securities Investment Business Law သည်မည်သည့်အရာများဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူသနည်း။

Securities Investment Business Law (SIBL) က“ အာမခံ” ကိုသတ်မှတ်သည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုခု၏ရှယ်ယာအရင်းအနှီးမည်သည့်အစုရှယ်ယာသို့မဟုတ်အစုရှယ်ယာကိုမဆို (အောက်ခြေမှတ်ချက်) ကြွေးမြီများ၊ ချေးငွေစာချုပ်များ၊ အပ်ငွေလက်မှတ်များနှင့်ကြွေးမြီများကိုဖန်တီးသို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုသောအခြားမည်သည့်ကိရိယာ (ဥပမာဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ငွေကြေးတူရိယာများမပါဝင်ပါ။ အာမခံနှင့်ကိုင်ဆောင်သူအချို့ငွေချေးစာချုပ်များကိုစာရင်းသွင်းရန်ခွင့်ပြုအခြားတူရိယာ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်အခွင့်အရေးများအပ်နှင်းသည့်လက်မှတ်များသို့မဟုတ်အခြားတူရိယာများ မည်သည့်လုံခြုံရေးနှင့်မည်သည့်ငွေကြေး၊ အဖိုးတန်သတ္တုသို့မဟုတ်ရွေးစရာတစ်ခုပေါ်မှရွေးချယ်စရာများ အနာဂတ် ကွဲပြားခြားနားမှုများအတွက်ကန်ထရိုက်များအောက်ရှိအခွင့်အရေးများ (ဥပမာအတိုးနှုန်းနှင့်စတော့ရှယ်ယာအညွှန်းကိန်းအနာဂတ်၊ ရှေ့ဆက်နှုန်းသဘောတူညီချက်များနှင့်လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်များစသည့်ငွေသားအခြေပြုထုတ်ကုန်များ)

Securities Investment Business လိုင်စင်ရသူအတွက်အနည်းဆုံးအသားတင်အမြတ်လိုအပ်ချက်ရှိပါသလား။

Securities Investment Business (ဘဏ္Requာရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်စံနှုန်းများ) စည်းမျဉ်းများအရ၊ Securities Investment Business လိုင်စင်ရများသည်ဘဏ္financialာရေးအရင်းအမြစ်လိုအပ်ချက်များရှိရန်လိုအပ်သည်။ ပွဲစားရောင်းဝယ်သူများ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေသူများနှင့်လုံခြုံရေးမန်နေဂျာများအတွက်အခြေခံဘဏ္baseာရေးအရင်းအမြစ်လိုအပ်ချက်မှာကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ ဖြစ်ပြီးအခြားလိုင်စင်ရသူများအားလုံးအတွက်မူကန်ဒေါ်လာ ၁၅၀၀၀ ဖြစ်သည်။

Cayman ရှိ Master Fund ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။

"အဓိကရန်ပုံငွေ" ဆိုသည်မှာကေးမန်းကျွန်းစုတွင်ထည့်သွင်းထားသောသို့မဟုတ်တည်ထောင်ထားသောနှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေတစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကျသောရန်ပုံငွေများကိုယ်စားကုန်သွယ်ရေးလုပ်ဆောင်မှုများကိုပြုလုပ်သည်။ "ထိန်းချုပ်ထားသောလမ်းခွဲရန်ပုံငွေ" ဆိုသည်မှာအခြားအပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေမှတစ်ဆင့် ၄ င်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ ၅၁% ကျော်ကိုလုပ်ဆောင်သော CIMA စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသောအပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေကိုဆိုလိုသည်။

ယခု set up

သင့်ကိုဆက်သွယ်ပါ။

နာမည်အပြည့်အစုံ *

အီးမေးလိပ်စာ *

ဖုန်းနံပါတ် *

ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း *

သင့်ရဲ့မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များ *

ငါတို့အကြောင်း မင်းဘယ်လိုသိလဲ။ *

မင်းရဲ့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် *

အပိုတောင်းဆိုချက် (များ)

ဆက်စပ်မေးခွန်းများ

ကိုယ်တို့အကြောင်း

ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံတကာစျေးကွက်တွင်အတွေ့အကြုံရှိသောဘဏ္andာရေးနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအဖြစ်အမြဲဂုဏ်ယူသည်။ သင်၏ရည်မှန်းချက်များကိုရှင်းလင်းသောလုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ဖြင့်ဖြေရှင်းရန်တန်ဖိုးထားသောဖောက်သည်များအနေဖြင့်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဆုံးတန်ဖိုးကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြေရှင်းနည်း၊

ပိုမိုသိရှိရန်

One IBC ကိုသင့်ကိုအကြောင်းကြားစာတွေပို့ပေးမလား။

Cayman ရှိ Master Fund ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။

သင့်ကိုဆက်သွယ်ပါ။

ဆက်စပ်မေးခွန်းများ

One IBC မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုကိုယခု download လုပ်ပါ

ငါတို့အကြောင်း မီဒီယာက ဘာပြောလဲ။

ကိုယ်တို့အကြောင်း