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खाता खोलने की आवश्यकताएँ

1. आपकी कंपनी के दस्तावेज़

निगमन का प्रमाण पत्र (और व्यवसाय पंजीकरण यदि हांगकांग कंपनी)। Yes
ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियम। Yes
शेयर प्रमाणपत्र। Yes
अगर कंपनी 12 महीने से अधिक पुरानी है, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकंबेंसी, या अच्छी स्थिति का प्रमाण पत्र। Yes
अंतिम लाभकारी मालिकों की पहचान करने वाली कॉर्पोरेट संरचना। Yes
व्यवसाय लाइसेंस (यदि वित्तीय सेवा जैसे कुछ उद्योग के लिए लागू हो)। Yes
पावर ऑफ अटॉर्नी (यदि लागू हो)। Yes
विश्वास की घोषणा (यदि लागू हो)। Yes

यदि आपकी इकाई को OCC द्वारा शामिल किया गया था, तो उसे फिर से प्रदान करना आवश्यक नहीं है। अन्यथा, आपको अपने समृद्ध खाता खोलने को आसान बनाने के लिए हमें कॉर्पोरेट सेवा प्रदाता को बदलना चाहिए

2. प्रत्येक निदेशक, शेयरधारक, नियुक्त सचिव, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और अंतिम लाभकारी स्वामी के व्यक्तिगत दस्तावेज

पहचान का प्रमाण: वैध पासपोर्ट की प्रतिलिपि (पासपोर्ट के पास पासपोर्ट धारक के हस्ताक्षर होने चाहिए और यह आवेदन पत्र में हस्ताक्षर से मेल खाना चाहिए, नोटरीकरण आवश्यक है, हालांकि हम इस पर आपका समर्थन कर सकते हैं)। Yes
आवासीय पते का प्रमाण: पिछले 3 महीनों के भीतर उपयोगिता बिल / बैंक विवरण की मूल या नोटरीकृत प्रति। Yes
बैंकिंग इतिहास का प्रमाण: बैंक संदर्भ पत्र की मूल या नोटरीकृत प्रति, पिछले 3 महीनों के भीतर, या 6 महीने के बयान (चुने हुए बैंक के आधार पर)। Yes
संबंधित व्यक्ति का व्यक्तिगत सी.वी. Yes

3. यदि शेयरधारक एक निगम (कानूनी इकाई) है, तो कृपया कंपनी के दस्तावेज प्रदान करें

कानूनी इकाई दस्तावेजों की प्रतिलिपि (निगमन का प्रमाण पत्र, ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख आदि)। Yes
कॉर्पोरेट रजिस्टर की प्रतिलिपि (जिसमें शेयरधारकों, निदेशकों और सचिव के रजिस्टर शामिल होंगे)। Yes
अवलोकन में कॉर्पोरेट संरचना का विवरण। Yes
अच्छा खड़े होने का प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र। Yes

4. व्यावसायिक साक्ष्य (बैंक के अनुरोध पर)

आपकी मौजूदा कंपनी के चालान, अनुबंध, समझौते। Yes
अपने समृद्ध भागीदारों / आपूर्तिकर्ताओं के साथ सेवा प्रदाता प्रमाणन। Yes
व्यवसाय के दायरे में आपकी योग्यता साबित करने वाला कोई भी दस्तावेज। Yes

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