Scroll
Notification

Èske w ap pèmèt One IBC voye voye avi ou a?

Nou pral sèlman avèti nouvèl la dernye ak revelan ba ou.

Ou ap li nan Kreyòl ayisyen tradiksyon pa yon pwogram AI. Li plis nan Limit responsabilite nou ak sipòte nou edite lang fò ou an. Prefere nan lang angle .

Zile Kayiman yo anti-blanchi lajan ak kontre finansman teworis (AML) rejim mande pou fon mityèl yo kenbe pwosedi AML jan sa apwopriye nan gwosè a nan fon an.

Kondisyon yo enkli:

  • Adopsyon yon apwòch ki baze sou risk pou kontwole envestisè ak aktivite finansye yo, ansanm ak sistèm adekwa pou idantifye risk (ki gen ladan chèk kont tout lis sanksyon ki aplikab) an relasyon ak moun, peyi, ak aktivite nan fon mityèl la;
  • Obsèvans lis peyi ki pa konfòme yo, oswa ki pa ase konfòme yo avèk rekòmandasyon Gwoup Travay Aksyon Finansye a;
  • Pwosedi pou:
    • idantifikasyon envestisè ak verifikasyon
    • jesyon risk-;
      dosye-kenbe;
    • rapò sou aktivite sispèk;
      siveyans, ak tès sistèm yo pou, konfòmite avèk AML ak pwopagasyon finansman kondisyon regilasyon; ak
    • Lòt kontwòl entèn ak pwosedi kominikasyon (egzanp yon risk ki baze sou fonksyon kontwòl kontab endepandan)

Kite nou kontak ou epi nou pral jwenn tounen ba ou pi bonè a!

Sa medya yo di sou nou

Sou nou

Nou toujou fyè de yo te yon ki gen eksperyans finansye ak Corporate founisè Sèvis nan mache entènasyonal la. Nou bay valè a pi byen ak pi konpetitif ou kòm kliyan ki gen valè transfòme objektif ou nan yon solisyon ak yon plan aksyon klè. Solisyon nou an, siksè ou.

US