केमैन द्वीप में केवाईसी दस्तावेजों के लिए क्या आवश्यकताएं हैं?

संस्थाओं के लिए, चार्टर दस्तावेजों और रजिस्टरों (जहां लागू हो) की प्रमाणित प्रतियां आवश्यक हैं। व्यक्तियों के लिए, पहचान प्रमाण पत्र, पते के प्रमाण और किसी मान्यता प्राप्त पेशेवर से एक संदर्भ पत्र निम्नलिखित के रूप में आवश्यक हैं:

• पासपोर्ट या उपयोगिता बिल एक वकील द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है, या नोटरी पब्लिक द्वारा नोटरीकृत किया जा सकता है।
• पिछले 3 महीनों के भीतर या हाल ही में जारी किए गए एक अंग्रेजी उपयोगिता बिल पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य हैं। यदि यह अंग्रेजी में नहीं है, तो एक प्रमाणित अनुवाद की आवश्यकता होगी
• एक संदर्भ पत्र एक पेशेवर (जैसे एक वकील, एक सीपीए, एक बैंकर) द्वारा जारी किया जा सकता है रेफरी को उस व्यक्ति को जानना चाहिए जो कम से कम दो (2) वर्षों के लिए संदर्भ का विषय है।

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