Πάπυρος
Notification

Θα επιτρέψετε στο One IBC να σας στέλνει ειδοποιήσεις;

Θα σας ειδοποιήσουμε μόνο για τα νεότερα και εκπληκτικά νέα.

Διαβάζετε στα ελληνικά μετάφραση από ένα πρόγραμμα AI. Διαβάστε περισσότερα στο Disclaimer και υποστηρίξτε μας για να επεξεργαστείτε τη δυνατή γλώσσα σας. Προτιμήστε στα Αγγλικά .

Οι επιχειρήσεις θα χρειαστούν αυτήν τη λίστα του εγγράφου παρακάτω:

  • Κάθε πραγματικός δικαιούχος, μέτοχος, διευθυντής, εξουσιοδοτημένος υπογράφων και γραμματέας πρέπει να παρέχει
  • Βιογραφικό σημείωμα του διευθυντή / μετόχου με ημερομηνία και υπογραφή, που δείχνει τουλάχιστον 5 χρόνια σχετικά με τη σχετική εμπειρία σε τίτλους διαχείρισης κεφαλαίων και επενδύσεων
  • Ένα συμβολαιογραφικό αντίγραφο ενός έγκυρου διαβατηρίου (αγγλική μετάφραση της πιστοποίησης)
  • Ένα συμβολαιογραφικό αντίγραφο της απόδειξης κατοικίας (π.χ. λογαριασμός κοινής ωφέλειας που δεν είναι άνω των 3 μηνών) (αγγλική μετάφραση της πιστοποίησης)
  • Ανεξάρτητες αναφορές που επιβεβαιώνουν βιογραφικό σημείωμα και παρουσιάζουν τουλάχιστον 5 χρόνια σχετικά με τη σχετική εμπειρία σε τίτλους διαχείρισης επενδύσεων και επενδύσεις (x2)
  • Ποινικό μητρώο από τη μητρική χώρα του αιτούντος και συμβολαιογραφική μετάφραση του στα Αγγλικά (εάν χρειάζεται)
  • Συμβολαιογραφικά αντίγραφα πανεπιστημιακών διπλωμάτων στα αγγλικά, πιστοποιημένα αντίγραφα
  • Μια δεύτερη ταυτότητα των μετόχων / διευθυντών
  • Επαγγελματική επιστολή / τραπεζική αναφορά στον διευθυντή / μέτοχο (x2)
  • Κατάσταση τράπεζας που αποδεικνύει την πηγή των κεφαλαίων

Οι επιχειρήσεις χρειάζονται επίσης το έγγραφο για το άνοιγμα λογαριασμού και τον υπεύθυνο AML (Λεπτομέρεια στην καρτέλα που απαιτείται έγγραφο)

Αφήστε μας την επαφή σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο!

Τι λένε τα ΜΜΕ για εμάς

Σχετικά με εμάς

Είμαστε πάντα περήφανοι που είμαστε ένας έμπειρος πάροχος χρηματοοικονομικών και εταιρικών υπηρεσιών στη διεθνή αγορά. Σας προσφέρουμε την καλύτερη και πιο ανταγωνιστική αξία σε εσάς ως πολύτιμους πελάτες για να μετατρέψετε τους στόχους σας σε λύση με ένα σαφές σχέδιο δράσης. Η λύση μας, η επιτυχία σας.

US