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I principali istituti di pagamento sono autorizzati e regolamentati dal Payment Services Act ("Legge PS") per fornire servizi di pagamento senza essere soggetti alle soglie specificate. Le soglie sono stabilite nella sezione 6 (5) della legge PS. In sintesi, questi sono:
Nota che le entità che forniscono solo servizi di cambio di denaro dovrebbero invece detenere una licenza di cambio di denaro. Le entità che forniscono servizi di pagamento al di sotto delle soglie specificate dovrebbero essere titolari di una licenza standard per istituto di pagamento.
| Lasso di tempo | |
| Capitale | 188.000 USD |
| Nominee Service |  |
| Apertura del conto | |
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Singapore è già uno dei principali centri finanziari del mondo ed è in continua innovazione. L'Autorità Monetaria di Singapore (MAS), il regolatore finanziario e antiriciclaggio, ha creato un ambiente amichevole e sostenibile per le società fintech.
Il nuovo regolamento flessibile per i fornitori di servizi di pagamento ha un regime di licenza favorevole con tariffe basse; Singapore è ansiosa di supportare lo sviluppo di attività crittografiche.
Non ci sono tasse sui profitti generati al di fuori di Singapore. Il reddito derivante da un'attività locale è soggetto a un mero 8,5% per i primi 300.000 S $ (220.000 $) e al 17% per qualsiasi importo superiore.
La licenza del provider di servizi di pagamento principale non ha restrizioni sul volume delle transazioni e sull'ammontare delle transazioni.
| Tipo di attività | Breve descrizione |
|---|---|
| Attività A Servizio di emissione del conto | Il servizio di emissione di un conto di pagamento o qualsiasi servizio relativo a qualsiasi operazione richiesta per la gestione di un conto di pagamento, come un portafoglio elettronico (comprese alcune carte a valore memorizzato multiuso) o una carta di credito non emessa da banche. |
| Attività B Servizio di trasferimento di denaro nazionale | Fornire un servizio di trasferimento di fondi locale a Singapore. Ciò include servizi di gateway di pagamento e servizi di chiosco di pagamento. |
| Attività C Servizio di trasferimento di denaro transfrontaliero | Fornire un servizio di rimessa in entrata o in uscita a Singapore. |
| Attività D Servizio di acquisizione mercantile | Fornitura del servizio di acquisizione del commerciante a Singapore, dove il fornitore di servizi elabora le transazioni di pagamento dal commerciante ed elabora le ricevute di pagamento per conto del commerciante. Di solito, il servizio include la fornitura di un terminale per punti vendita o di un gateway di pagamento online. |
| Attività E Servizio di emissione di moneta elettronica | Emissione di moneta elettronica per consentire all'utente di pagare commercianti o trasferire a un altro individuo. |
| Attività F Servizio di token di pagamento digitale | Acquisto o vendita di token di pagamento digitale ("DPT") (comunemente noti come criptovalute) o fornitura di una piattaforma per consentire alle persone di scambiare DPT. |
| Attività G Servizio di cambio di denaro | Acquisto o vendita di banconote in valuta estera. |
I criteri sono i seguenti:
Nel valutare una domanda, MAS prende in considerazione fattori quali:
I licenziatari sono tenuti a rispettare, su base continuativa, tutti i requisiti applicabili stabiliti dalla legge PS, nonché altre normative pertinenti. I licenziatari sono tenuti a mettere in atto sistemi, politiche e procedure per garantire che adempiano a tutti gli obblighi in corso, comprese le aree chiave di seguito:
I consulenti finanziari autorizzati sono tenuti a preparare e depositare presso MAS un conto profitti e perdite vero ed equo e uno stato patrimoniale compilato fino all'ultimo giorno del suo esercizio finanziario in conformità con le disposizioni del Companies Act (Cap.50), ove applicabile . I documenti di cui sopra devono essere presentati insieme alla relazione di un revisore nel modulo 17. Inoltre, sono tenuti a presentare i moduli 14, 15 e 16, ove applicabile. Questi documenti devono essere presentati entro 5 mesi, o entro la proroga di tempo consentita da MAS, dopo la fine dell'esercizio finanziario del consulente finanziario
I tipi di servizi forniti dai pianificatori finanziari variano notevolmente. Alcuni pianificatori valutano ogni aspetto del profilo finanziario dei loro clienti, inclusi risparmi, investimenti, assicurazioni, tasse, pensionamento e pianificazione patrimoniale e li aiutano a sviluppare strategie dettagliate per raggiungere i loro obiettivi finanziari. Altri possono definirsi pianificatori finanziari, ma forniscono solo consigli su una gamma limitata di prodotti e servizi.
MAS regola tutte le attività di pianificazione finanziaria relative a titoli, futures e assicurazioni. Le attività di pianificazione fiscale e successoria non rientrano nel nostro ambito normativo. Pertanto, solo i pianificatori finanziari che conducono attività regolamentate dalla FAA devono essere autorizzati come consulenti finanziari. Un pianificatore finanziario può svolgere altre attività come la pianificazione fiscale, ma queste non sono soggette alla supervisione del MAS.
Banche, banche d'affari, società finanziarie, compagnie di assicurazione, broker assicurativi registrati ai sensi dell'Insurance Act, titolari di una licenza per i servizi sui mercati dei capitali ai sensi del Securities and Futures Act (Cap 289). sono esentati dal possesso della licenza di un consulente finanziario per agire come consulente finanziario a Singapore in relazione a qualsiasi servizio di consulenza finanziaria. Tuttavia, i consulenti finanziari esenti e i loro rappresentanti nominati e provvisori sono tenuti a rispettare i requisiti di condotta aziendale stipulati nella FAA.
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