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Unternehmen benötigen diese Liste des folgenden Dokuments:

  • Jeder wirtschaftliche Eigentümer, Aktionär, Geschäftsführer, Zeichnungsberechtigte und Sekretär muss vorlegen
  • Der Lebenslauf des Direktors / Anteilinhabers ist datiert und unterzeichnet und zeigt mindestens 5 Jahre Erfahrung in Bezug auf Fondsmanagement-Wertpapiere und -Anlagen
  • Eine notariell beglaubigte Kopie eines gültigen Reisepasses (eine englische Übersetzung der Bescheinigung)
  • Eine notariell beglaubigte Kopie des Nachweises der Wohnadresse (z. B. Stromrechnung, die nicht älter als 3 Monate ist) (eine englische Übersetzung der Zertifizierung)
  • Unabhängige Referenzen, die den Lebenslauf bestätigen und mindestens 5 Jahre Erfahrung in Bezug auf Wertpapiere und Anlagen im Fondsmanagement nachweisen (x2)
  • Strafregister aus dem Heimatland des Antragstellers und notariell beglaubigte Übersetzung ins Englische (falls erforderlich)
  • Notariell beglaubigte Kopien von Universitätsdiplomen in englischer Sprache, beglaubigte Zeugnisse
  • Eine zweite ID des / der Aktionär (en) / Direktors (en)
  • Professionelles Schreiben / Bankreferenz zum Direktor / Aktionär (x2)
  • Kontoauszug zum Nachweis der Geldquelle

Unternehmen benötigen das Dokument auch für die Kontoeröffnung und den AML-Beauftragten (Details auf der Registerkarte Dokument erforderlich).

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