Регистрация Кипър Заявление за бизнес лиценз и разрешителни

Такса за услуга за регистрация на платежна институция и лиценз за електронни пари в Кипър

От

39000 щатски долара

• Висококвалифицирана и многоезична работна сила
• Най-ниска корпоративна данъчна ставка в ЕС
• Рекорди на ПЧИ
• Ефективни правни, счетоводни и банкови услуги
• Реномиран международен корабоплавателен център

Създайте компания в Сайръс

ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ И ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ В КИПЪР

Процедурата за лицензиране и функционирането на институции за електронни пари (Институции за електронни пари - EMI) и Платежни институции (PI) в ЕС и в Кипър са регламентирани от Директива 2009/110 / ЕО на ЕС и хармонизирания Закон за електронните пари от 2012 г. Компетентният регулаторен орган за лицензиране и надзор на EMI в Кипър е Централната банка на Кипър (CBC).

Екипът за услуги и консултации на Offshore Company Corp има богат опит в консултирането на съществуващи или нови институции за електронни пари и платежни институции, обмислящи преместване в ЕС чрез Кипър за нови бизнес начинания.

ВИДОВЕ ЛИЦЕНЗИЯ

С платежната институция и лиценза за електронни пари в Кипър можете да правите всякакви услуги по-долу:

1. Услуги, позволяващи поставяне на пари в брой на платежна сметка, както и всички операции, необходими за управление на платежна сметка.
2. Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от платежна сметка, както и всички операции, необходими за управление на платежна сметка.
3. Изпълнение на платежни транзакции, включително преводи на средства по платежна сметка при доставчика на платежни услуги на потребителя или при друг доставчик на платежни услуги, включително:
   • изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити;
   • изпълнение на платежни транзакции чрез платежна карта или подобно устройство; и
   • изпълнение на кредитни преводи, включително постоянни нареждания.
4. Изпълнение на платежни транзакции, при които средствата са покрити от кредитна линия за потребител на платежни услуги, включително:
   • изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити;
   • изпълнение на платежни транзакции чрез платежна карта или подобно устройство; и
   • изпълнение на кредитни преводи, включително постоянни нареждания.
5. Издаване и / или придобиване на платежни инструменти.
6. Парични преводи.
7. Изпълнение на платежни транзакции, когато съгласието на платеца за изпълнение на платежна транзакция е дадено чрез всяко телекомуникационно, цифрово или ИТ устройство и плащането се извършва на телекомуникационния, ИТ системата или мрежовия оператор, действащ само като посредник между плащането -потребител на услуга и доставчик на стоките и услугите.

ПОЛЗИ ОТ НАСТРОЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ И ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ В КИПЪР

• Ефективни данъчни ставки както за корпоративни, така и за лични
• Достъпен и независим регулатор
• Лиценз за паспорт в Кипър на други държави-членки на ЕС

Местно присъствие

Уреждане на лицензионна такса

Документи за кандидатстване

Минимален капитал. PI € 125 000. EMI € 250 000

Разрешително

ИЗИСКВАНИЯ

При оценяването на заявление за получаване на институции за електронни пари или платежни институции, Централната банка на Кипър провежда тест за „годност и правилност“ на кандидата. За целите на този тест акционерите, директорите и старшите служители трябва да демонстрират платежоспособност, компетентност и почтеност във всички свои сделки.

Минималното изискване за капитал за институциите за електронни пари е 250 000 EUR, а платежната институция е 125 000 EUR.

ПРОЦЕДУРА И СРОК

2 МЕСЕЦА: ВРЕМЕ ЗА ПОДГОТОВКА

Съставяне на проекти на документи за кандидатстване вкл. бизнес план и финансови прогнози

3-4 МЕСЕЦА: ВРЕМЕ ЗА ОБРАБОТКА

Подайте заявление за лиценз

Кипърската централна банка разглежда заявлението и извършва „Тест за подходящо и правилно“

В Принцип „Одобрение

1 - 2 МЕСЕЦА: ОДИТ НА ВРЕМЕТО ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И СИСТЕМИТЕ

Включване на компанията

Депозиране на акционерен капитал

Издаване на лиценз и започване на бизнес одобрение

Внедряване и системен одит на предложената инфраструктура преди пускане в действие.

Offshore Company Corp услуги

• Консултиране относно структурата на EMI или PI в светлината на регулаторните изисквания и в съответствие с вашите цели
• Подготовка на формуляра за кандидатстване, който трябва да бъде подаден в Централната банка на Кипър
• Подготовка на ръководството за вътрешни операции на институцията
• Съдействие при изготвянето на бизнес плана и финансовото прогнозиране
• Подготовка на ръководството за борба с изпирането на пари (AML) и политиките и процедурите за познаване на клиента (KYC)
• Съдействие при изготвянето на съответните въпросници от името на акционерите на EMI / PI, директорите и висшия управленски персонал
• Свързване с Централната банка на Кипър по всеки въпрос, който може да възникне по време на оценката на заявлението
• Активиране на лиценз

Правни и корпоративни услуги

• Включване на юридическото лице в Кипър
• Изготвяне на подходящ меморандум и устав, необходими за функционирането на EMI / PI
• Изготвяне на споразумения, условия и условия на акционерите и др., Ако е необходимо
• Текущо корпоративно управление и правна подкрепа

Счетоводство, одит и управление на риска

• Подкрепа за счетоводство и счетоводство съгласно МСФО и като се вземат предвид спецификите на EMI / PI
• Назначаване на външни и вътрешни одитори
• Услуги за подкрепа на управлението на риска
• Набиране, заетост и имиграция
• Съдействие при набиране на персонал (висше ръководство и доставчици на услуги), ако е необходимо
• Изготвяне на трудови договори
• Съдействие при миграция (разрешителни за пребиваване и работа) и трудови бюра за чуждестранните служители на EMI / PI

Поддръжка след лицензиране

• Текущи правни и регулаторни съвети и подкрепа след лицензиране, за да се гарантира, че EMI / PI остава в съответствие с действащите разпоредби през цялото време и за да се избегнат по този начин обременителни санкции.
• Услуги на Offshore Company Corp за получаване на вашия лиценз за платежна институция и лиценз за електронни пари в Кипър от 39 000 щатски долара. Свържете се с нас за повече подробности.