¿Cuáles son los requisitos para los documentos KYC en las Islas Caimán?

Para las entidades, se requieren copias certificadas de los documentos y registros (cuando corresponda). Para las personas, se requiere una certificación de identidad, prueba de dirección y una carta de referencia de un profesional reconocido de la siguiente manera:

• Un pasaporte o factura de servicios públicos puede ser certificado por un abogado o notariado por un notario público.
• Se aceptan como comprobantes de domicilio una factura reciente de servicios públicos en inglés emitida en los últimos 3 meses o un extracto bancario. Si no está en inglés, se requerirá una traducción certificada
• Una carta de referencia puede ser emitida por un profesional (como un abogado, un CPA, un banquero). El árbitro debe haber conocido a la persona que es el sujeto de la referencia durante al menos dos (2) años.

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