ما هي متطلبات مكافحة غسل الأموال في جزر كايمان؟

يتطلب نظام جزر كايمان لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML) من الصناديق المشتركة الحفاظ على إجراءات مكافحة غسل الأموال بما يتناسب مع حجم الصندوق.المتطلبات تشمل: اعتماد نهج قائم على المخاطر لرصد المستثمرين والأنشطة المالية ، جنبًا إلى جنب مع الأنظمة المناسبة لتحديد المخاطر (بما في ذلك عمليات التحقق من جميع قوائم العقوبات المطبقة) فيما يتعلق بالأشخاص والبلدان وأنشطة الصندوق المشترك ؛ مراعاة قائمة البلدان غير الممتثلة أو التي لا تمتثل بشكل كافٍ لتوصيات فريق العمل المعني بالإجراءات المالية ؛ إجراءات لـ: تحديد المستثمر والتحقق منه إدارة المخاطر؛ حفظ السجلات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ؛ مراقبة واختبار الأنظمة الخاصة بالامتثال للمتطلبات التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وانتشار الأسلحة النووية ؛ و إجراءات أخرى للرقابة الداخلية والاتصال (على سبيل المثال ، وظيفة تدقيق مستقلة قائمة على المخاطر) TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese Traditional Indonesian Slovak Czech Italian Slovenian Danish Japanese Spanish Dutch Klingon Swedish English Korean Thai Estonian Latvian Turkish Finnish Lithuanian Ukrainian French Malay Urdu German Maltese Vietnamese Greek Norwegian Welsh Haitian Creole Persian var LanguageMenu; var LanguageMenu_keys=[ar,bg,ca,zh-CHS,zh-CHT,cs,da,nl,en,et,fi,fr,de,el,ht,he,hi,mww,hu,id,it,ja,tlh,ko,lv,lt,ms,mt,no,fa,pl,pt,ro,ru,sk,sl,es,sv,th,tr,uk,ur,vi,cy]; var LanguageMenu_values=[Arabic,Bulgarian,Catalan,Chinese Simplified,Chinese Traditional,Czech,Danish,Dutch,English,Estonian,Finnish,French,German,Greek,Haitian Creole,Hebrew,Hindi,Hmong Daw,Hungarian,Indonesian,Italian,Japanese,Klingon,Korean,Latvian,Lithuanian,Malay,Maltese,Norwegian,Persian,Polish,Portuguese,Romanian,Russian,Slovak,Slovenian,Spanish,Swedish,Thai,Turkish,Ukrainian,Urdu,Vietnamese,Welsh]; var LanguageMenu_callback=function(){ }; var LanguageMenu_popupid='__LanguageMenu_popup'; TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack var intervalId = setInterval(function () { if (MtPopUpList) { LanguageMenu = new MtPopUpList(); var langMenu = document.getElementById(LanguageMenu_popupid); var origLangDiv = document.createElement(div); origLangDiv.id = OriginalLanguageDiv; origLangDiv.innerHTML = ORIGINAL: ; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init('LanguageMenu', LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window[LanguageMenu] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1); This page is in Arabic Translate to Vietnamese Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Bengali Bulgarian Catalan Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Gujarati Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Khmer Korean Kurdish (Kurmanji) Lao Latvian Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Myanmar (Burmese) Nepali Norwegian Pashto Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Simplified Chinese Slovak Slovenian Spanish Swedish Tamil Telugu Thai Traditional Chinese Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Always translate Arabic to VietnamesePRO Never translate Arabic Never translate www.offshorecompanycorp.com

ما هي الكيانات التي تقع ضمن نطاق التعريف المنقح للصناديق الخاصة؟

يوضح التعريف المنقح موقف أنواع معينة من الكيانات ويوسع نطاق PFL ليشمل كيانات إضافية. قد يكون هذا التوضيح والتمديد قد غيرا موقف عدد من الكيانات ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر بعض الصناديق الرئيسية وبعض أدوات الاستثمار البديلة والصناديق التي تم تشكيلها لاستثمار واحد.TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese Traditional Indonesian Slovak Czech Italian Slovenian Danish Japanese Spanish Dutch Klingon Swedish English Korean Thai Estonian Latvian Turkish Finnish Lithuanian Ukrainian French Malay Urdu German Maltese Vietnamese Greek Norwegian Welsh Haitian Creole Persian var LanguageMenu; var LanguageMenu_keys=[ar,bg,ca,zh-CHS,zh-CHT,cs,da,nl,en,et,fi,fr,de,el,ht,he,hi,mww,hu,id,it,ja,tlh,ko,lv,lt,ms,mt,no,fa,pl,pt,ro,ru,sk,sl,es,sv,th,tr,uk,ur,vi,cy]; var LanguageMenu_values=[Arabic,Bulgarian,Catalan,Chinese Simplified,Chinese Traditional,Czech,Danish,Dutch,English,Estonian,Finnish,French,German,Greek,Haitian Creole,Hebrew,Hindi,Hmong Daw,Hungarian,Indonesian,Italian,Japanese,Klingon,Korean,Latvian,Lithuanian,Malay,Maltese,Norwegian,Persian,Polish,Portuguese,Romanian,Russian,Slovak,Slovenian,Spanish,Swedish,Thai,Turkish,Ukrainian,Urdu,Vietnamese,Welsh]; var LanguageMenu_callback=function(){ }; var LanguageMenu_popupid='__LanguageMenu_popup'; TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack var intervalId = setInterval(function () { if (MtPopUpList) { LanguageMenu = new MtPopUpList(); var langMenu = document.getElementById(LanguageMenu_popupid); var origLangDiv = document.createElement(div); origLangDiv.id = OriginalLanguageDiv; origLangDiv.innerHTML = ORIGINAL: ; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init('LanguageMenu', LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window[LanguageMenu] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1); This page is in Arabic Translate to Vietnamese Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Bengali Bulgarian Catalan Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Gujarati Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Khmer Korean Kurdish (Kurmanji) Lao Latvian Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Myanmar (Burmese) Nepali Norwegian Pashto Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Simplified Chinese Slovak Slovenian Spanish Swedish Tamil Telugu Thai Traditional Chinese Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Always translate Arabic to VietnamesePRO Never translate Arabic Never translate www.offshorecompanycorp.com

هل هناك فترة انتقالية لتسجيل الصندوق الخاص؟

ينص قانون PF على أن الأموال الخاصة التي يغطيها التشريع يجب أن يتم تسجيلها بحلول 7 أغسطس 2020. وينطبق هذا على كل من الصناديق الخاصة التي كانت تمارس الأعمال التجارية في تاريخ بدء قانون PF (اعتبارًا من 7 فبراير 2020) والصناديق الخاصة التي بدء العمل خلال الفترة الانتقالية التي مدتها ستة أشهر من 7 فبراير 2020 إلى 7 أغسطس 2020. ستحتاج الصناديق الخاصة التي يتم إطلاقها في 7 أغسطس 2020 أو بعد ذلك إلى الامتثال لمتطلبات توقيت التسجيل الواردة في قانون PF ، على النحو الملخص أدناه.TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese Traditional Indonesian Slovak Czech Italian Slovenian Danish Japanese Spanish Dutch Klingon Swedish English Korean Thai Estonian Latvian Turkish Finnish Lithuanian Ukrainian French Malay Urdu German Maltese Vietnamese Greek Norwegian Welsh Haitian Creole Persian var LanguageMenu; var LanguageMenu_keys=[ar,bg,ca,zh-CHS,zh-CHT,cs,da,nl,en,et,fi,fr,de,el,ht,he,hi,mww,hu,id,it,ja,tlh,ko,lv,lt,ms,mt,no,fa,pl,pt,ro,ru,sk,sl,es,sv,th,tr,uk,ur,vi,cy]; var LanguageMenu_values=[Arabic,Bulgarian,Catalan,Chinese Simplified,Chinese Traditional,Czech,Danish,Dutch,English,Estonian,Finnish,French,German,Greek,Haitian Creole,Hebrew,Hindi,Hmong Daw,Hungarian,Indonesian,Italian,Japanese,Klingon,Korean,Latvian,Lithuanian,Malay,Maltese,Norwegian,Persian,Polish,Portuguese,Romanian,Russian,Slovak,Slovenian,Spanish,Swedish,Thai,Turkish,Ukrainian,Urdu,Vietnamese,Welsh]; var LanguageMenu_callback=function(){ }; var LanguageMenu_popupid='__LanguageMenu_popup'; TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack var intervalId = setInterval(function () { if (MtPopUpList) { LanguageMenu = new MtPopUpList(); var langMenu = document.getElementById(LanguageMenu_popupid); var origLangDiv = document.createElement(div); origLangDiv.id = OriginalLanguageDiv; origLangDiv.innerHTML = ORIGINAL: ; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init('LanguageMenu', LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window[LanguageMenu] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1); This page is in Arabic Translate to Vietnamese Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Bengali Bulgarian Catalan Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Gujarati Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Khmer Korean Kurdish (Kurmanji) Lao Latvian Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Myanmar (Burmese) Nepali Norwegian Pashto Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Simplified Chinese Slovak Slovenian Spanish Swedish Tamil Telugu Thai Traditional Chinese Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Always translate Arabic to VietnamesePRO Never translate Arabic Never translate www.offshorecompanycorp.com

ما الذي يعتبره قانون أعمال الاستثمار في الأوراق المالية بمثابة أوراق مالية؟

يعرف قانون أعمال الاستثمار في الأوراق المالية (SIBL) الأوراق المالية على أنها: الأسهم أو الأسهم من أي نوع من رأس مال الشركة (ملاحظة ختامية) السندات ، ومخزون القروض ، والسندات ، وشهادات الإيداع ، وأي أداة أخرى تنشئ أو تقر بالديون (باستثناء الأدوات المصرفية والنقدية المختلفة مثل الشيكات وأدوات الرهن العقاري ورسوم الأراضي). الضمانات والأدوات الأخرى التي تسمح لحاملها بالاكتتاب في أوراق مالية معينة الشهادات أو الأدوات الأخرى التي تمنح حقوقًا تعاقدية أو حقوق ملكية خيارات على أي ورقة مالية وعلى أي عملة أو معادن ثمينة أو خيار على أحد الخيارات العقود الآجلة الحقوق بموجب عقود الفروقات (مثل المشتقات التي يتم تسويتها نقدًا مثل أسعار الفائدة والعقود الآجلة لمؤشر الأسهم ، واتفاقيات الأسعار الآجلة والمقايضات)TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese Traditional Indonesian Slovak Czech Italian Slovenian Danish Japanese Spanish Dutch Klingon Swedish English Korean Thai Estonian Latvian Turkish Finnish Lithuanian Ukrainian French Malay Urdu German Maltese Vietnamese Greek Norwegian Welsh Haitian Creole Persian var LanguageMenu; var LanguageMenu_keys=[ar,bg,ca,zh-CHS,zh-CHT,cs,da,nl,en,et,fi,fr,de,el,ht,he,hi,mww,hu,id,it,ja,tlh,ko,lv,lt,ms,mt,no,fa,pl,pt,ro,ru,sk,sl,es,sv,th,tr,uk,ur,vi,cy]; var LanguageMenu_values=[Arabic,Bulgarian,Catalan,Chinese Simplified,Chinese Traditional,Czech,Danish,Dutch,English,Estonian,Finnish,French,German,Greek,Haitian Creole,Hebrew,Hindi,Hmong Daw,Hungarian,Indonesian,Italian,Japanese,Klingon,Korean,Latvian,Lithuanian,Malay,Maltese,Norwegian,Persian,Polish,Portuguese,Romanian,Russian,Slovak,Slovenian,Spanish,Swedish,Thai,Turkish,Ukrainian,Urdu,Vietnamese,Welsh]; var LanguageMenu_callback=function(){ }; var LanguageMenu_popupid='__LanguageMenu_popup'; TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack var intervalId = setInterval(function () { if (MtPopUpList) { LanguageMenu = new MtPopUpList(); var langMenu = document.getElementById(LanguageMenu_popupid); var origLangDiv = document.createElement(div); origLangDiv.id = OriginalLanguageDiv; origLangDiv.innerHTML = ORIGINAL: ; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init('LanguageMenu', LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window[LanguageMenu] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1); This page is in Arabic Translate to Vietnamese Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Bengali Bulgarian Catalan Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Gujarati Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Khmer Korean Kurdish (Kurmanji) Lao Latvian Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Myanmar (Burmese) Nepali Norwegian Pashto Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Simplified Chinese Slovak Slovenian Spanish Swedish Tamil Telugu Thai Traditional Chinese Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Always translate Arabic to VietnamesePRO Never translate Arabic Never translate www.offshorecompanycorp.com

هل هناك حد أدنى من متطلبات صافي الثروة للمرخص له في مجال الاستثمار في الأوراق المالية وإذا كان الأمر كذلك ، فما هو الحد الأدنى؟

بموجب لوائح أعمال الاستثمار في الأوراق المالية (المتطلبات والمعايير المالية) ، يتعين على المرخص لهم في مجال الاستثمار في الأوراق المالية أن يكون لديهم متطلبات أساسية من الموارد المالية. في حالة الوسطاء والمتعاملين وصناع السوق ومديري الأوراق المالية ، فإن متطلبات الموارد المالية الأساسية هي 100000 دولار كايماني وفي حالة جميع المرخص لهم الآخرين ، يكون المتطلب 15000 دولار كايماني.TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese Traditional Indonesian Slovak Czech Italian Slovenian Danish Japanese Spanish Dutch Klingon Swedish English Korean Thai Estonian Latvian Turkish Finnish Lithuanian Ukrainian French Malay Urdu German Maltese Vietnamese Greek Norwegian Welsh Haitian Creole Persian var LanguageMenu; var LanguageMenu_keys=[ar,bg,ca,zh-CHS,zh-CHT,cs,da,nl,en,et,fi,fr,de,el,ht,he,hi,mww,hu,id,it,ja,tlh,ko,lv,lt,ms,mt,no,fa,pl,pt,ro,ru,sk,sl,es,sv,th,tr,uk,ur,vi,cy]; var LanguageMenu_values=[Arabic,Bulgarian,Catalan,Chinese Simplified,Chinese Traditional,Czech,Danish,Dutch,English,Estonian,Finnish,French,German,Greek,Haitian Creole,Hebrew,Hindi,Hmong Daw,Hungarian,Indonesian,Italian,Japanese,Klingon,Korean,Latvian,Lithuanian,Malay,Maltese,Norwegian,Persian,Polish,Portuguese,Romanian,Russian,Slovak,Slovenian,Spanish,Swedish,Thai,Turkish,Ukrainian,Urdu,Vietnamese,Welsh]; var LanguageMenu_callback=function(){ }; var LanguageMenu_popupid='__LanguageMenu_popup'; TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack var intervalId = setInterval(function () { if (MtPopUpList) { LanguageMenu = new MtPopUpList(); var langMenu = document.getElementById(LanguageMenu_popupid); var origLangDiv = document.createElement(div); origLangDiv.id = OriginalLanguageDiv; origLangDiv.innerHTML = ORIGINAL: ; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init('LanguageMenu', LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window[LanguageMenu] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1); This page is in Arabic Translate to Vietnamese Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Bengali Bulgarian Catalan Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Gujarati Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Khmer Korean Kurdish (Kurmanji) Lao Latvian Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Myanmar (Burmese) Nepali Norwegian Pashto Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Simplified Chinese Slovak Slovenian Spanish Swedish Tamil Telugu Thai Traditional Chinese Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Always translate Arabic to VietnamesePRO Never translate Arabic Never translate www.offshorecompanycorp.com

صندوق الاستثمار: ما هو Master Fund في كايمان؟

يُقصد بـ "الصندوق الرئيسي" صندوق استثمار مشترك تم تأسيسه أو إنشائه في جزر كايمان والذي يمتلك استثمارات ويدير أنشطة تجارية نيابة عن واحد أو أكثر من الصناديق المغذية المنظمة. يُقصد بـ "صندوق تغذية منظم" صندوق استثمار مشترك خاضع للتنظيم من قبل CIMA يدير أكثر من 51٪ من استثماراته من خلال صندوق استثمار مشترك آخر.

الإعداد الآن

اترك لنا اتصالك وسنعاود الاتصال بك في أقرب وقت!

الاسم الكامل *

عنوان البريد الالكترونى *

رقم الهاتف *

قناة الاتصال *

استفساراتك *

كيف عرفت عنا *

اختصاصك *

طلبات إضافية)

الأسئلة الشائعة ذات الصلة

معلومات عنا

نحن فخورون دائمًا بكوننا مزودًا متمرسًا للخدمات المالية وخدمات الشركات في السوق الدولية. نحن نقدم أفضل قيمة وأكثرها تنافسية لك كعملاء مهمين لتحويل أهدافك إلى حل مع خطة عمل واضحة. حلنا نجاحك.

هل ستسمح لـ One IBC بإرسال إشعارات إليك؟

ما هو Master Fund في كايمان؟

اترك لنا اتصالك وسنعاود الاتصال بك في أقرب وقت!

الأسئلة الشائعة ذات الصلة

قم بتنزيل تطبيق One IBC Mobile الآن

ماذا تقول وسائل الإعلام عنا

معلومات عنا

Arabic	Hebrew	Polish
Bulgarian	Hindi	Portuguese
Catalan	Hmong Daw	Romanian
Chinese Simplified	Hungarian	Russian
Chinese Traditional	Indonesian	Slovak
Czech	Italian	Slovenian
Danish	Japanese	Spanish
Dutch	Klingon	Swedish
English	Korean	Thai
Estonian	Latvian	Turkish
Finnish	Lithuanian	Ukrainian
French	Malay	Urdu
German	Maltese	Vietnamese
Greek	Norwegian	Welsh
Haitian Creole	Persian