Quali sono i requisiti per i documenti KYC nelle Isole Cayman?

Per le entità, sono richieste copie autenticate dei documenti charter e dei registri (ove applicabile). Per le persone fisiche, sono richiesti un certificato di identità, una prova dell'indirizzo e una lettera di referenza da un professionista riconosciuto come segue:

• Un passaporto o una bolletta possono essere certificati da un avvocato o autenticati da un notaio.
• Una recente bolletta inglese emessa negli ultimi 3 mesi o un estratto conto bancario è accettabile come prova dell'indirizzo. Se non è in inglese, sarà richiesta una traduzione certificata
• Una lettera di referenza può essere emessa da un professionista (come un avvocato, un CPA, un banchiere) L'arbitro deve conoscere la persona oggetto della referenza da almeno due (2) anni.

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