Kayman Adalarında KYC sənədləri üçün tələblər hansılardır?

Müəssisələr üçün nizamnamə sənədlərinin və reyestrlərin təsdiq edilmiş surətləri (lazım olduqda) tələb olunur. Şəxslər üçün şəxsiyyət sertifikatı, ünvan sübutu və tanınmış bir mütəxəssisdən bir arayış məktubu aşağıdakı kimi tələb olunur:

• Pasport və ya kommunal xidmət haqqı bir vəkil tərəfindən təsdiqlənə bilər və ya Notarius tərəfindən təsdiqlənə bilər.
• Son 3 ay ərzində çıxarılan son bir İngilis kommunal xidmət haqqı və ya bir bank çıxarışı ünvan sübutu olaraq qəbul edilə bilər. İngilis dilində deyilsə, təsdiq edilmiş bir tərcümə tələb olunur
• Arayış məktubu bir mütəxəssis tərəfindən verilə bilər (məsələn, vəkil, CPA, bankir) Hakim ən azı iki (2) il ərzində istinad mövzusu olan şəxsi tanımalıdır.

Daha çox oxu:

• Kayman Adalarında necə bir şirkət qurmaq olar?
• Kayman Adalarında bank hesabı açın