Erregistroa Zipreko Negozio Lizentziaren Eskaera eta Baimen Zerbitzuak

Ordainketa Erakundea Erregistratzeagatik eta Diru Elektronikorako Lizentziaren Zerbitzu kuota Zipren

Noiztik

39.000 dolar

• Kualifikazio handiko eta eleaniztun eskulana
• EBko sozietateen gaineko zergaren tasa baxuena
• FDI ibilbidea
• Zerbitzu juridiko, kontabilitate eta banku zerbitzu eraginkorrak
• Nazioarteko Bidalketa Zentro entzutetsua

Konpainia sortu Cyrus-en

ORDAINKETA ERAKUNDEA ETA DIRU LAGUNTZA LIZENTZIA ZIPRON

Lizentzia emateko prozedura eta diru elektronikoko erakundeen (Diru Elektronikoen Erakundeak - EMI) eta Ordainketa Erakundeen (PI) funtzionamendua EBn eta Zipren EBko 2009/110 / EE Zuzentarauak eta 2012ko Diru Elektronikoaren Lege harmonizatuak arautzen dituzte. Zipreko EMIak lizentziatzeko eta gainbegiratzeko erakunde arautzaile eskuduna Zipreko Banku Zentrala (CBC) da.

Offshore Company Corp-en zerbitzu eta aholkularitza taldeak esperientzia zabala du lehendik dauden edo diru elektronikoko erakundeei eta ordainketa erakundeei aholkularitza egiten, Zipre bidez EBra negozio negozio berriak egiteko lekualdatzea aztertzen.

LIZENTZI MOTAK

Ordainketa Erakundearekin eta e-Money lizentziarekin Zipren, edozein zerbitzu egin dezakezu beheko moduan:

1. Ordainketa kontu batean dirua jartzeko aukera ematen duten zerbitzuak, baita ordainketa kontua ustiatzeko beharrezkoak diren eragiketa guztiak ere.
2. Ordainketa kontu batetik dirua ateratzea ahalbidetzen duten zerbitzuak, baita ordainketa kontua ustiatzeko beharrezkoak diren eragiketa guztiak ere.
3. Ordainketa transakzioak gauzatzea, erabiltzailearen ordainketa zerbitzu hornitzailearekin edo beste ordainketa zerbitzu hornitzaile batekin ordainketa kontu bateko fondoen transferentziak barne, besteak beste:
   • zordunketa zuzenen exekuzioa, zordunketa puntualak barne;
   • ordainketa eragiketak ordainketa txartelaren edo antzeko gailu baten bidez gauzatzea; eta
   • kreditu transferentzien exekuzioa, agindu iraunkorrak barne.
4. Ordainketa-eragiketak gauzatzea, funtsak ordainketa-zerbitzuaren erabiltzaileentzako kreditu lerro batez estalita daudenean, besteak beste:
   • zordunketa zuzenen exekuzioa, zordunketa puntualak barne;
   • ordainketa eragiketak ordainketa txartelaren edo antzeko gailu baten bidez gauzatzea; eta
   • kreditu transferentzien exekuzioa, agindu iraunkorrak barne.
5. Ordainketa-tresnak igortzea eta / edo eskuratzea.
6. Dirua bidaltzea.
7. Ordainketa transakzioak gauzatzea, ordaintzaileak ordainketa transakzio bat egiteko baimena edozein telekomunikazio, gailu digital edo informatiko bidez ematen denean eta ordainketa telekomunikazioari, informatika sistemari edo sare operadoreari egiten zaionean, ordainketaren artean bitartekari gisa jokatuz soilik. -zerbitzuaren erabiltzailea eta ondasun eta zerbitzuen hornitzailea.

ORDUKO ERAKUNDEA ETA DIRUA EZARTZEAREN ABANTAILAK ZIPRON

• Zerga tasa eraginkorrak, bai korporatiboentzat bai pertsonalentzat
• Irisgarria eta independentea den erregulatzailea
• Pasaporte lizentzia Zipren EBko beste estatu kide batzuetara

Tokiko presentzia

Lizentzia emateko kuota likidatzea

Eskaera dokumentuak

Gutxieneko kapitala. PI 125K €. EMIak 250.000 €

Lizentzia

BALDINTZAK

Diru Elektronikoko Erakunde edo Ordainketa Erakunde bat lortzeko eskaera ebaluatzerakoan, Zipreko banku zentralak "egoki eta egoki" proba egiten dio eskatzaileari. Proba honen helburuetarako, akziodunek, zuzendariek eta goi-mailako langileek kaudimena, gaitasuna eta osotasuna erakutsi beharko dute beren jardun guztietan.

Diru Elektronikoko Erakundeentzako kapitalaren gutxieneko eskakizuna 250.000 EUR da eta Ordainketa Erakundeak 125.000 EUR.

PROZEDURA ETA DENBORA

2 HILABETE: PRESTATZEKO DENBORA

Eskaera-dokumentuen zirriborroa biltzen. negozio plana eta finantza proiekzioak

3-4 HILABETE: PROZESATZEKO DENBORA

Bidali lizentzia eskaera

Zipreko Banku Zentralak aplikazioa aztertu eta "Egokiak eta Egokiak diren Probak" egiten ditu

Printzipioan 'Onarpena

1-2 hilabeteak: BETETZEKO DENBORA ETA SISTEMEN IKUSKARITZA

Enpresa sartzea

Kapital soziala gordailutzea

Lizentzia ematea eta Enpresa Onarpena hastea

Proposatutako azpiegituraren ezarpena eta sistemen ikuskaritza, martxan jarri aurretik.

Offshore Company Corp zerbitzuak

• EMIren edo PIren egiturari buruzko aholkularitza arauzko eskakizunen arabera eta zure helburuekin bat etorriz
• Zipreko Banku Zentralari aurkeztu beharreko eskaera orria prestatzea
• Erakundearen barne eragiketen eskuliburua prestatzea
• Negozio plana eta finantza aurreikuspenak prestatzen laguntzen
• Dirua zuritzearen aurkako eskuliburua eta know-your-client (KYC) gidalerroak eta prozedurak prestatzea
• EMI / PI akziodunen, zuzendarien eta goi zuzendaritzako langileen izenean dagozkion galdeketak prestatzen laguntzea
• Zipreko Banku Zentralarekin harremanetan jartzea eskaeraren ebaluazioan sor daitezkeen arazoei buruz
• Lizentzia aktibatzea

Zerbitzu juridikoak eta korporatiboak

• Pertsona juridikoa Zipren sartzea
• EMI / PIren funtzionamendurako beharrezko memoria eta estatutu egokiak idaztea
• Akziodunen akordioak, baldintzak eta abar idaztea, behar izanez gero
• Etengabeko gobernu korporatiboa eta legezko laguntza

Kontabilitatea, ikuskaritza eta arriskuen kudeaketa

• IFRSren araberako kontabilitate eta kontabilitate laguntza eta EMI / PIren berezitasunak kontuan hartuta
• Kanpoko eta barne auditoreak izendatzea
• Arriskuen kudeaketarako laguntza zerbitzuak
• Kontratazioa, enplegua eta immigrazioa
• Langileak kontratatzen laguntzea (goi zuzendaritza eta zerbitzu hornitzaileak), behar izanez gero
• Lan kontratuen erredakzioa
• EMI / PIko atzerriko langileei migrazio (egoitza eta lan baimenak) eta lan bulegoko gaietan laguntzea

Lizentziaren osteko laguntza

• Baimenaren ondorengo legezko eta erregulazioko aholkularitza eta laguntza etengabeak EMI / PI-k une oro indarrean dagoen araudia betetzen jarraitzen duela ziurtatzeko eta, beraz, zigor gogorrak ekiditeko.
• Offshore Company Corp ordainketa erakundearen lizentzia eta Diru elektronikoko lizentzia Zipreko 39.000 US $ -tik eskuratzeko zerbitzuak. Jarri gurekin harremanetan xehetasun gehiagorako.