He aha te Moni Matua i Cayman?

He 'putea ariki' tona tikanga he tahua takirua kua whakauruhia kua whakatauhia ranei ki nga Moutere o Cayman e pupuri ana i nga whakangao me te whakahaere i nga mahi hokohoko mo te kotahi mo te maha atu ranei o nga moni kai whakatiu. Ko te 'tahua kai whangai kua whakatauhia' he tikanga ko te CIMA e whakahaerehia ana tahua takirua e whakahaere ana neke atu i te 51% o tana whakangao ma tetahi atu putea tahua.

He aha nga whakaritenga mo te AML i Cayman?

Ko te Cayman Islands anti-money laundering and countering terrorist financing finance (AML) te tikanga me moni tetahi ki te pupuri i nga whakaritenga a te AML kia rite ki te rahi o te tahua. Ko nga whakaritenga ko: Te whakamahi i tetahi huarahi-morearea ki te aro turuki i nga kaipupuri moni me nga mahi tahua, me nga punaha tika hei tautuhi i te tuponotanga (tae atu ki nga arowhai ki nga raarangi aukati katoa e pa ana) mo nga tangata, whenua, me nga mahi a te tahua takirua; Te mātakitaki i te raarangi o nga whenua kaore i te ture, kaore ano ranei kia ea, me nga taunakitanga a te Roopu Mahi Mahi Utu; Nga whakaritenga mo: te tautuhi me te manatoko a nga kaihoko te whakahaere morearea; pupuri rekoata; te ripoata mahi hihira; te tirotiro, me te whakamatautau i nga punaha, te whakatutukitanga ki te AML me te whakarahi i te whakaritenga whakahaere putea; me Othertahi atu tikanga whakahaere ā-roto me te whakawhitiwhiti kōrero (hei tauira, he mahi arotake motuhake motuhake-a-morearea)

Ko wai nga hinonga ka uru ki te waahanga o te whakamaramatanga whakahou mo nga Putea Takitahi?

Ko te whakamaaramatanga whakahoutia e whakamaarama ana i te waahi mo etahi momo hinonga me te toro atu ki te whanui o te PFL ki etahi atu hinonga. Na tenei whakamarama me te whakaroanga i huri te tuunga mo etahi hinonga, tae atu ki te kore e whaaiti ki etahi putea rangatira, etahi waka whakangao rereke me nga putea i hangaia mo te moni whakangao kotahi.

He wa whakawhiti mo te rehitatanga putea motuhake?

E ai ki te Ture PF ko nga putea motuhake kua kapi i nga ture me rehita kia tae ki te 7 Akuhata 2020. E pa ana tenei ki nga putea motuhake i kawe i nga pakihi i te ra i tiimata ai te Ture PF (ko te 7 Hui-tanguru 2020) me nga moni motuhake tiimata nga mahi i roto i te ono marama mo te wa whakawhiti mai i te 7 Hui-tanguru 2020 ki te 7 Akuhata 2020. Ko nga putea motuhake ka whakaputahia a muri atu ranei o te 7 Akuhata 2020 me ea nga whakaritenga wa rehita kei roto i te Ture PF, e whakarapopototia ana i raro ake nei.

He aha te Ture Haumaru Haumaru Haumaru e whakaahuru ana?

Ko te Ture Haumaru Haumaru Haumaru (SIBL) e whakaatu ana i nga 'peeke' penei: Nga hea me nga taonga katoa o te kamupene hea (tuhinga mutunga) Nga nama, nga putea nama, nga here, nga tiwhikete penapena, me etahi atu taputapu e hanga ana e whakaae ana ranei i te nama (haunga nga momo putea me nga taputapu moni, penei i nga haki, nama mokete, me nga utu whenua). Nga Warati me etahi atu taputapu e ahei ai te kaipupuri ki te ohauru ki etahi peeke Tiwhikete etahi atu taputapu ranei e whakawhiwhia ana ki nga mana kirimana, ki nga rangatira ranei He kowhiringa kei runga i tetahi ahuru me tetahi atu moni, whakarewa nui, tetahi waahanga ranei Futures Nga tika i raro i nga kirimana mo nga rereketanga (hei tauira, ko nga hua kua puta i te moni-penei i te reeti huamoni me nga hea o mua, te kirimana reiti whakamua me te whakawhiti)

Katoa mo te kaupapa here inihua me te Raihana Pakihi Haumaru Haumaru

Katoa nga Pakihi Haumi Haumaru kua raihanahia i raro i te Ture Haumaru Haumaru Haumaru (te "SIBL") me whai me te pupuri i te tino inihua kapi. Me whai inihua te raihana ki te taupoki

Mana Motuhake,
Kawenga Ngaio o nga Kaumatua me nga Hekeretari Rangatōpū, me
Whakapau Pakihi, e hiahiatia ana e Tekiona 4 (1) o nga Ture Haumaru Haumaru Haumaru (Whakahaere Pakihi).

Tena koa tirohia te Tauākī Arataki a te Mana Whakahaere - Inihua Takitenga Ngaio mo te Kaitiakitanga, Inihua, Kaiwhakahaere Utu Takirua, Pakihi Haumi Haumaru me nga Raihana Whakahaere Kamupene me nga Kaiwhakahaere hei kaiarahi.

Whakatikahia inaianei

Waiho mai to korero ki a maatau ka hoki wawe atu maatau ki a koe!

Ingoa Katoa *

Wāhitau Emailmera *

Tau Waea *

Huringa Whakawhiti Korero *

O uiui *

I pehea koe i mohio ai mo matou *

To Mana Whakahaere *

(Nga) Tono Ake

FAQ e pa ana

Mo Tatou

He mea whakapehapeha matou ki te noho hei tohunga ki te whakarato i nga Ratonga Putea me nga Kaihokohoko i te maakete o te ao. Ka tohaina e maatau nga taonga tino pai me te whakataetae ki a koe hei kaihoko whakahirahira ki te huri i o whaainga ki te otinga me te mahere mahi maarama. To maatau Rongoā, To Angitu.

Ako atu

Ka tukuna e koe kia One IBC te tuku whakamohio ki a koe?

Me raihana Raihana Pakihi Haumaru te whakarite kia whai kaupapa here inihua?

Waiho mai to korero ki a maatau ka hoki wawe atu maatau ki a koe!

FAQ e pa ana

Tangohia One IBC Mobile App inaianei

He aha nga korero a te hunga panui mo tatou

Mo Tatou