Nyithat-e bankszámlát egy külföldi Belize-ben? Milyen dokumentumok szükségesek az offshore számla megnyitásához?

Nyithat-e bankszámlát egy külföldi Belize-ben?

Igen, nincsenek korlátozások a külföldiek bankszámlanyitására. Valójában számos külföldi magánszemély és vállalat nyitott offshore bankszámlát Belize-ben, köztük amerikai állampolgárok is.

Az offshore banki tevékenységnek két formája létezik Belize-ben: A osztály - korlátlan és B osztály - korlátozott.

• Az A-osztály megköveteli, hogy a tulajdonos Belize-ben üzletet nyisson, irányítson és működtessen;
• A B-osztály hasonló követelményekkel és alkalmazásokkal rendelkezik, mint az A-osztály, a különbség csak annyi, hogy a B-osztályban az offshore banki műveletek az engedélyben meghatározott meghatározott tevékenységekre korlátozódnak.

A belize-i offshore számla megnyitásához szükséges dokumentumok

Nyithat offshore számlát a nemzetközi vállalat számára Belize-ben. Különböző típusú dokumentumok szükségesek, mint például a vállalati engedély, a járművezetői engedély, a társadalombiztosítási egyenértékű dokumentumok, a vv, és ez a választott banktól függ, de az általános követelmények a következők:

• Az érvényes útlevél vagy dokumentum közjegyző által hitelesített másolata aláírással, fényképpel és személyi azonosítóval;
• Lakcímének igazolása, például a lakóhely eredeti közüzemi számlája;
• Banki referencia egy olyan banktól, amelynek több mint kétéves múltja van Önnel;
• Szakmai referencia egy 2 éves múlttal rendelkező ügyvédtől vagy könyvelőtől, vagy egy második banktól, amely több mint két éve ismeri Önt.

Olvass tovább:

• Belize-i bankszámla
• Belize cégregisztráció