Registre Serveis de sol·licitud i permís de llicència empresarial de Xipre

Taxa de servei per a la inscripció de la institució de pagament i la llicència de diners electrònics a Xipre

Des de

39.000 dòlars EUA

• Força laboral altament qualificada i multilingüe
• Tipus d’impost sobre societats més baix de la UE
• Rècord d’IED
• Serveis jurídics, comptables i bancaris eficaços
• Centre de transport internacional de renom

Establir una empresa a Ciro

INSTITUCIÓ DE PAGAMENT I LLICÈNCIA DE DINARI E-CIPRE

El procediment de llicències i el funcionament de les institucions de diners electrònics (Electronic Money Institutions - EMI) i les institucions de pagament (PI) a la UE i a Xipre estan regulades per la Directiva de la UE 2009/110 / CE i la Llei de diners electrònica harmonitzada. L'organisme regulador competent per a la concessió de llicències i supervisió d'EMI a Xipre és el Banc Central de Xipre (CBC).

L’equip d’assessorament i de serveis de Offshore Company Corp té una àmplia experiència en la consulta a les institucions de pagament electrònic existents o noves i les institucions de pagament que es plantegen per traslladar-se a la UE via Xipre per a noves empreses.

TIPUS DE LLICÈNCIA

Amb Institució de pagament i llicència de diners electrònics a Xipre, podeu fer qualsevol servei com a següent:

1. Serveis que permeten col·locar efectiu en un compte de pagament, així com totes les operacions necessàries per operar un compte de pagament.
2. Serveis que permeten la retirada d'efectiu d'un compte de pagament, així com totes les operacions necessàries per operar un compte de pagament.
3. Execució de transaccions de pagament, incloses les transferències de fons en un compte de pagament amb el proveïdor de serveis de pagament de l’usuari o amb un altre proveïdor de serveis de pagament, inclosos:
   • execució de domiciliacions bancàries, incloses les domiciliacions puntuals;
   • execució de transaccions de pagament mitjançant una targeta de pagament o un dispositiu similar; i
   • execució de transferències de crèdit, incloses les ordres permanents.
4. Execució de transaccions de pagament en què els fons estan coberts per una línia de crèdit per a un usuari de serveis de pagament, inclosos:
   • execució de dèbit directe, incloent dèbit directe únic;
   • execució de transaccions de pagament mitjançant una targeta de pagament o un dispositiu similar; i
   • execució de transferències de crèdit, incloses les ordres permanents.
5. Emetre i / o adquirir instruments de pagament.
6. Remesa de diners.
7. Execució de transaccions de pagament quan el consentiment del pagador per executar una transacció de pagament es doni mitjançant qualsevol dispositiu de telecomunicacions, digital o informàtic i el pagament es faci a l’operador de telecomunicacions, sistemes informàtics o xarxa, actuant només com a intermediari entre el pagament -usuari del servei i proveïdor dels béns i serveis.

BENEFICIS DE LA CONFIGURACIÓ DE LA INSTITUCIÓ DE PAGAMENT I ELS DINERS ELECTR INNICS A XIPRE

• Tipus impositius efectius tant per a empreses com per a persones físiques
• Regulador accessible i independent
• Llicència de passaport a Xipre a altres estats membres de la UE

Presència local

Resolució de la taxa de llicència

Documents de sol·licitud

Capital mínim. PI 125 K €. EMI 250.000 €

Llicència

REQUISITS

En avaluar una sol·licitud d’obtenció d’una institució de pagament electrònica o una institució de pagament, el banc central de Xipre realitza una prova “d’adequació i adequació” al sol·licitant. Als efectes d'aquesta prova, els accionistes, consellers i membres del personal superior han de demostrar solvència, competència i integritat en totes les seves relacions.

El requisit mínim de capital per a les Institucions de Moneda Electrònica és de 250.000 EUR i la Institució de pagament és de 125.000 EUR.

PROCEDIMENT I PELÍCULA

2 MES: TEMPS DE PREPARACIÓ

Compilació de documents de sol·licitud d'esborrany incl. pla de negoci i projeccions financeres

3-4 MESOS: TEMPS DE PROCESSAMENT

Envieu la sol·licitud de llicència

El Banc Central de Xipre revisa l'aplicació i realitza una "prova adequada i adequada"

A l'aprovació del principi

1-2 MESOS: AUDITORIA DE TEMPS DE CONFORMITAT I SISTEMES

Incorporació de l'empresa

Dipòsit de capital social

Expedició de llicència i inici de l’aprovació empresarial

Implementació i auditoria dels sistemes de la infraestructura proposada abans de viure en directe.

Serveis Offshore Company Corp

• Consultar sobre l’estructura de l’EMI o PI a la llum dels requisits normatius i en consonància amb els vostres objectius
• Preparació del formulari de sol·licitud per presentar al Banc Central de Xipre
• Elaboració del manual d’operacions internes de la institució
• Ajut en la preparació del pla de negoci i previsió financera
• Preparació del manual contra el blanqueig de diners (AML) i de les polítiques i procediments de coneixement del client (KYC)
• Assistència a la preparació dels qüestionaris rellevants en representació dels accionistes, consellers i personal directiu de l'EMI / PI
• Enllaç amb el Banc Central de Xipre sobre qualsevol qüestió que pugui sorgir durant l'avaluació de la sol·licitud
• Activació de la llicència

Serveis jurídics i corporatius

• Constitució de la persona jurídica a Xipre
• Redacció del memoràndum i dels estatuts adequats necessaris per al funcionament de l’EMI / PI
• Redacció d'acords d'accionistes, termes i condicions, etc., si es requereix
• Govern corporatiu continu i suport legal

Comptabilitat, auditoria i gestió de riscos

• Suport comptable i de comptabilitat segons l’IFRS i tenint en compte les especificitats de l’EMI / PI
• Nomenament d’auditors externs i interns
• Serveis de suport a la gestió de riscos
• Contractació, ocupació i immigració
• Ajudar en la contractació de personal (alta direcció i proveïdors de serveis), si cal
• Redacció de contractes laborals
• Assistència en matèria de migració (permisos de residència i treball) i oficines laborals per als empleats estrangers de l'IME / PI

Suport post-llicència

• Continuar l'assessorament i l'assessorament jurídic i normatiu posterior a la concessió de la llicència per tal de garantir que l'EMI / PI segueixi en tot moment conforme a la normativa vigent i evitar així sancions pesades.
• Serveis d’ Offshore Company Corp per obtenir la vostra llicència d’institució de pagament i llicència de diners electrònics a Xipre des de 39.000 dòlars EUA. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.